Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Proiect de lege privind combaterea spălării banilor

Emiterea de acţiuni la purtător ar putea fi interzisă, iar asociaţiile şi fundaţiile ar putea fi obligate să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii.

Articol de Angela Matei, 16 Octombrie 2018, 18:54

Emiterea de acţiuni la purtător ar putea fi interzisă, iar asociaţiile şi fundaţiile ar putea fi obligate să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii.

Aşa prevede proiectul de lege privind combaterea spălării banilor, care a primit astăzi raport favorabil de la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Proiectul stabileşte între altele măsuri standard de cunoaştere a clientelei inclusiv pentru tranzacţiile care depăşesc 2.000 de euro şi constituie un transfer de fonduri. Preşedintele Comisiei juridice, Nicuşor Halici, a explicat în ce condiţii noile prevederi i-ar putea afecta pe românii care lucrează în străinătate şi trimit bani în ţară.


Nicuşor Halici: Adică îi trimite familiei românul care este în străinătate, dar familia îl ia şi îl cheltuieşte sau îl depune la bancă. Dacă la rândul lui îl retransmite într-un alt cont care este suspect sau poate fi interpretat că finanţează o acţiune teroristă, că aici se pune o mare problemă, sau are în vedere spălarea banilor, atunci să intre sub incidenţa acestor supravegheri.


Reporter: Deşi modificările legislative sunt impuse de o directivă europeană şi ar fi trebuit adoptate de mai mult timp, opoziţia a votat împotrivă, motivând că unele articole vor crea probleme de funcţionare a asociaţiilor şi a fundaţiilor. Deputatul Ioan Cupşa a precizat că PNL ia deja în calcul sesizarea CCR.


Ioan Cupşa: Este posibil ca la o aplicare viitoare orice beneficiar al unui act de caritate pe care îl face un ONG să fie un astfel de beneficiar real în condiţiile legii, iar entitatea să fie nevoită să intre într-un proces birocratic. Dacă cumva una dintre proceduri este încălcată, va duce la nişte sancţiuni pecuniare uriaşe.


Reporter: Opoziţia a salutat în schimb faptul că de la intrarea în vigoare a legii nu va mai fi posibilă emiterea de acţiuni la purtător, iar cele existente vor trebui convertite în acţiuni denominative. Deputatul USR Stelian Ion arăta că în acest fel nu vom mai avea de a face cu societăţi al căror acţionariat nu se cunoaşte. Votul decisiv pentru acest act normativ aparţine plenului Camerei Deputaţilor.

România 30 Decembrie 2024, 21:43

Prețul biletelor pentru cursele de pe Dunăre ale Navrom ar putea crește

Societatea poate majora prețurile atât pentru locuitorii Deltei, cât și pentru turiști.

Prețul biletelor pentru cursele de pe Dunăre ale Navrom ar putea crește
România 30 Decembrie 2024, 21:38

Zgomotul cauzat de petarde și artificii afectează animalele de companie

Prezența stăpânilor, dar și unele suplimente alimentare calmează animalele, a spus pentru RRA medicul veterinar Andrei Popa.

Zgomotul cauzat de petarde și artificii afectează animalele de companie
România 30 Decembrie 2024, 19:28

Departamentul pentru eficientizarea activității guvernamentale

Instituția va reduce cheltuielile statului cu un procent din produsul intern brut.

Departamentul pentru eficientizarea activității guvernamentale
România 30 Decembrie 2024, 18:52

Salariile bugetarilor vor fi înghețate iar unele facilități fiscale vor fi eliminate

Guvernul a aprobat așa-numita Ordonanță Trenulețul, pe baza căreia va fi alcătuit bugetul de stat.

Salariile bugetarilor vor fi înghețate iar unele facilități fiscale vor fi eliminate
România 30 Decembrie 2024, 18:49

România și Bulgaria intră în spațiul Schengen

Pentru români, controalele la frontieră cu Ungaria și Bulgaria vor fi suspendate.

România și Bulgaria intră în spațiul Schengen
România 30 Decembrie 2024, 18:46

Ordonanța "Trenulețul", criticată de mai multe organizații sindicale și patronale

Sindicatele din educație se opun înghețării salariilor, iar cea mai mare federație din administrația publică reclamă că nu a...

Ordonanța "Trenulețul", criticată de mai multe organizații sindicale și patronale
România 30 Decembrie 2024, 17:40

Doar specialiștii au dreptul să dețină și să utilizeze articole pirotehnice

Persoanele care nu respectă legea privind regimul materiilor explozive se pot alege cu amenzi consistente.

Doar specialiștii au dreptul să dețină și să utilizeze articole pirotehnice
România 30 Decembrie 2024, 17:35

Se circulă doar pe o bandă la ieșirea din București către Otopeni

Este coloană de mașini la ieșirea din Capitală, iar polițiștii recomandă șoferilor să folosească rute ocolitoare.

Se circulă doar pe o bandă la ieșirea din București către Otopeni