Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Proiect de lege privind combaterea spălării banilor

Emiterea de acţiuni la purtător ar putea fi interzisă, iar asociaţiile şi fundaţiile ar putea fi obligate să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii.

Proiect de lege privind combaterea spălării banilor

Articol de Angela Matei, 16 Octombrie 2018, 18:54

Emiterea de acţiuni la purtător ar putea fi interzisă, iar asociaţiile şi fundaţiile ar putea fi obligate să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii.

Aşa prevede proiectul de lege privind combaterea spălării banilor, care a primit astăzi raport favorabil de la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Proiectul stabileşte între altele măsuri standard de cunoaştere a clientelei inclusiv pentru tranzacţiile care depăşesc 2.000 de euro şi constituie un transfer de fonduri. Preşedintele Comisiei juridice, Nicuşor Halici, a explicat în ce condiţii noile prevederi i-ar putea afecta pe românii care lucrează în străinătate şi trimit bani în ţară.


Nicuşor Halici: Adică îi trimite familiei românul care este în străinătate, dar familia îl ia şi îl cheltuieşte sau îl depune la bancă. Dacă la rândul lui îl retransmite într-un alt cont care este suspect sau poate fi interpretat că finanţează o acţiune teroristă, că aici se pune o mare problemă, sau are în vedere spălarea banilor, atunci să intre sub incidenţa acestor supravegheri.


Reporter: Deşi modificările legislative sunt impuse de o directivă europeană şi ar fi trebuit adoptate de mai mult timp, opoziţia a votat împotrivă, motivând că unele articole vor crea probleme de funcţionare a asociaţiilor şi a fundaţiilor. Deputatul Ioan Cupşa a precizat că PNL ia deja în calcul sesizarea CCR.


Ioan Cupşa: Este posibil ca la o aplicare viitoare orice beneficiar al unui act de caritate pe care îl face un ONG să fie un astfel de beneficiar real în condiţiile legii, iar entitatea să fie nevoită să intre într-un proces birocratic. Dacă cumva una dintre proceduri este încălcată, va duce la nişte sancţiuni pecuniare uriaşe.


Reporter: Opoziţia a salutat în schimb faptul că de la intrarea în vigoare a legii nu va mai fi posibilă emiterea de acţiuni la purtător, iar cele existente vor trebui convertite în acţiuni denominative. Deputatul USR Stelian Ion arăta că în acest fel nu vom mai avea de a face cu societăţi al căror acţionariat nu se cunoaşte. Votul decisiv pentru acest act normativ aparţine plenului Camerei Deputaţilor.

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP
România 21 Noiembrie 2024, 21:56

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP

Apel matinal, de luni până vineri de la ora 8.30.

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP
Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure
România 21 Noiembrie 2024, 21:43

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure

Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenţă în sumă totală de aproape 1.800.000 lei, pentru sprijinirea a 430 de...

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure
1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză
România 21 Noiembrie 2024, 21:36

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză, nemulţumiţi de decizia Comisiei pentru...

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză
Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase
România 21 Noiembrie 2024, 21:32

Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase

Aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.000 de mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi al...

Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase
Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice
România 21 Noiembrie 2024, 21:20

Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice

Peste 70 de echipe de intervenţie ale reţelei de distribuţie a energiei electrice acţionează joi pentru limitarea efectelor...

Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice
Programul Rabla pentru tractoare
România 21 Noiembrie 2024, 20:02

Programul Rabla pentru tractoare

Valoarea tractorului nou nu trebuie să depășească 55.000 euro.

Programul Rabla pentru tractoare
Cod roșu de vânt și ninsori
România 21 Noiembrie 2024, 19:56

Cod roșu de vânt și ninsori

Din cauza rafalelor de vânt s-au înregistrat deja numeroase pagube.

Cod roșu de vânt și ninsori
Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale
România 21 Noiembrie 2024, 19:51

Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale

Sunt 950 de secții de votare în afara țării, cu 35 mai multe față de cele de la europarlamentarele din iunie.

Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale