Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii în două dosare de evaziune fiscală

Poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, luni, 49 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală.

Percheziţii în două dosare de evaziune fiscală
Foto: Poliția Română

Articol de Florin Lepădatu, 13 Iulie 2020, 10:14

Poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, luni dimineaţa, 49 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de câte 3 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, prima acţiune se desfăşoară într-un mare centru comercial din judeţul Ilfov şi vizează tranzacţii de mărfuri din China şi Turcia în spaţiul intracomunitar, fără plata TVA.

Poliţiştii spun că, în perioada 2019 - 2020, mai multe persoane au pus în aplicare un mecanism evazionist, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală (TVA şi impozit pe profit datorate statului), prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, în cadrul activităţii de "import-cargo" derulată prin intermediul a 7 societăţi comerciale.

Activitatea infracţională a constat în derularea unui circuit de tranzacţii comerciale fictive cu articole de îmbrăcăminte, textile, încălţăminte, jucării şi articole de uz casnic, de provenienţă din import (Turcia şi China), la comanda unor clienţi/beneficiari reali din România, relatează Agerpres.

Etichete : politie sas
Operaţiunea Ghost Guns: 130 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe
România 05 Noiembrie 2024, 19:44

Operaţiunea Ghost Guns: 130 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe

DIICOT continuă cercetările în legătură cu 66 de persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat.

Operaţiunea Ghost Guns: 130 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe
Legea care permite organizarea referendumului din Capitală odată cu alegerile prezidenţiale, promulgată
România 05 Noiembrie 2024, 19:30

Legea care permite organizarea referendumului din Capitală odată cu alegerile prezidenţiale, promulgată

Prevederile se vor aplica din 24 noiembrie, când va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale.

Legea care permite organizarea referendumului din Capitală odată cu alegerile prezidenţiale, promulgată
Noile reglementări UE privind tratarea apelor, criticate de producătorii români de medicamente
România 05 Noiembrie 2024, 18:30

Noile reglementări UE privind tratarea apelor, criticate de producătorii români de medicamente

Ei susțin că aplicarea directivei va duce la creșterea prețurilor la medicamentele generice.

Noile reglementări UE privind tratarea apelor, criticate de producătorii români de medicamente
România îşi menține obiectivul de aderare la OCDE în 2026
România 05 Noiembrie 2024, 16:41

România îşi menține obiectivul de aderare la OCDE în 2026

Secretarul de stat în MAE, Luca Niculescu, a precizat că sunt 26 de capitole de negociere.

România îşi menține obiectivul de aderare la OCDE în 2026
A venit frigul: -10 grade
România 05 Noiembrie 2024, 14:58

A venit frigul: -10 grade

Cea mai scăzută temperatură din țară a fost înregistrată în cursul dimineții în județul Harghita.

A venit frigul: -10 grade
Patru mașini au fost distruse într-un incendiu
România 05 Noiembrie 2024, 14:48

Patru mașini au fost distruse într-un incendiu

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, de la un scurt-circuit.

Patru mașini au fost distruse într-un incendiu
1 august - Ziua națională Salvamont
România 05 Noiembrie 2024, 14:43

1 august - Ziua națională Salvamont

Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul privind instituirea Zilei Salvamont

1 august - Ziua națională Salvamont
Cheile Bicazului rămân în administrarea județului Neamț
România 05 Noiembrie 2024, 13:51

Cheile Bicazului rămân în administrarea județului Neamț

De peste 10 ani, Cheile Bicazului sunt revendicate de autoritățile din Harghita.

Cheile Bicazului rămân în administrarea județului Neamț