Patronii Alfredo foods, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro

Patronii distribuitorului de alimente Alfredo foods şi alte două persoane au fost arestaţi pentru 30 de zile, însă decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă.

Cei 4 sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani şi un prejudiciu de aproape 12 milioane de euro produs bugetului de stat.

Potrivit procurorilor, între 2009-2010, reprezentanţii legali ai societăţilor Alfredo Fresh şi Alfredo Foods au constituit un grup infracţional organizat împreună cu mai multe persoane pentru a organiza circuite financiare fictive prin care să se sustragă de la achitarea TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a produselor alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

Din probe a rezultat că membrii grupării au înfiinţat în România, prin intermediul mai multor persoane, zeci de firme de tip fantomă, care funcţionau o scurtă perioadă de timp, fiind interpuse în raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfă din Uniunea Europeană şi beneficiarii finali Alfredo Fresh şi Alfredo Foods.

Societăţile erau înfiinţate, de regulă, pe numele unor persoane greu de identificat, cu cetăţenie străină sau pe numele unor persoane apropiate liderilor grupului infracţional, care acceptau să figureze în calitate de asociat/administrator, în schimbul unor sume de bani.
Procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, faţă de 9 persoane.

Alfredo Fresh şi Alfredo Foods fac parte din grupul de firme Alfredo, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din ţară.