Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Patronii Alfredo foods, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro

Patronii distribuitorului de alimente Alfredo foods, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost arestaţi pentru 30 de zile. Decizia nu este derfinitivă.

Patronii Alfredo foods, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro
Foto: Arhivă.

Articol de Diana Surdu, 28 Mai 2015, 11:53

Patronii distribuitorului de alimente Alfredo foods şi alte două persoane au fost arestaţi pentru 30 de zile, însă decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă.

Cei 4 sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani şi un prejudiciu de aproape 12 milioane de euro produs bugetului de stat.

Potrivit procurorilor, între 2009-2010, reprezentanţii legali ai societăţilor Alfredo Fresh şi Alfredo Foods au constituit un grup infracţional organizat împreună cu mai multe persoane pentru a organiza circuite financiare fictive prin care să se sustragă de la achitarea TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a produselor alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

Din probe a rezultat că membrii grupării au înfiinţat în România, prin intermediul mai multor persoane, zeci de firme de tip fantomă, care funcţionau o scurtă perioadă de timp, fiind interpuse în raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfă din Uniunea Europeană şi beneficiarii finali Alfredo Fresh şi Alfredo Foods.

Societăţile erau înfiinţate, de regulă, pe numele unor persoane greu de identificat, cu cetăţenie străină sau pe numele unor persoane apropiate liderilor grupului infracţional, care acceptau să figureze în calitate de asociat/administrator, în schimbul unor sume de bani.
Procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, faţă de 9 persoane.

Alfredo Fresh şi Alfredo Foods fac parte din grupul de firme Alfredo, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din ţară.

Nou tip de fraudă prin apeluri telefonice care vizează obţinerea de date bancare
România 22 Aprilie 2025, 22:54

Nou tip de fraudă prin apeluri telefonice care vizează obţinerea de date bancare

Se recomandă oamenilor să nu ofere date personale prin telefon şi să nu instaleze aplicaţii de control la distanţă, între...

Nou tip de fraudă prin apeluri telefonice care vizează obţinerea de date bancare
FMI şi-a redus estimările de creştere a economiei româneşti
România 22 Aprilie 2025, 22:21

FMI şi-a redus estimările de creştere a economiei româneşti

A fost revizuită în scădere şi prognoza de creştere a economiei la nivel global.

FMI şi-a redus estimările de creştere a economiei româneşti
În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice
România 22 Aprilie 2025, 21:46

În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice

Iubitorii de drumeţii sunt îndemnaţi să respecte câteva sfaturi care reduc riscurile confruntării cu urşii.

În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice
Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc
România 22 Aprilie 2025, 20:46

Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc

Toate bisericile romano-catolice din Iași organizează în această perioadă liturghii în amintirea Papei Francisc, iar începând...

Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc
Ziua Pământului
România 22 Aprilie 2025, 20:10

Ziua Pământului

Toți oamenii sunt încurajați, de Ziua Pământului, să se angajeze în valorificarea energiei regerabile.

Ziua Pământului
Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate
România 22 Aprilie 2025, 20:08

Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate

O țigară aruncată în pădure este cauza probabilă care a dus la incendiul de vegetație.

Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate
CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.
România 22 Aprilie 2025, 18:54

CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.

Executivul european şi reprezentanţii TikTok au testat modul în care este gestionat conţinutul în cadrul reţelei de socializare.

CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.
Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial
România 22 Aprilie 2025, 18:24

Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial

Ministerul Apărării Naţionale îi comemorează pe eroii români căzuţi pe frontul de vest, la 80 de ani de la finalul celui...

Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial