Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Investitori în fotbal și salubritate, vizați de perchezițiile DIICOT

În dosar a fost începută urmărirea penală pentru infracţiunile de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, potrivit un unor surse judiciare.

Investitori în fotbal și salubritate, vizați de perchezițiile DIICOT
Foto: Arhivă.

06 Mai 2015, 11:36

Procurorii DIICOT Ploieşti efectuează, in aceasta dimineta, 29 de percheziţii în judetele Prahova, Ilfov si municipiul Bucureşti , pentru destructurarea unui grup infracţional format din 23 de persoane în care este implicat şi omul de afaceri Florian Walter, fost finanţator al Petrolului Ploieşti.

Percheziţiile au loc la sediile societatii condusă de Florian Walter ( Romprest) la domicilii ale suspecţilor, inclusiv la cel al omului de afaceri, dar şi la alte societăţi.

În acest dosar a fost începută urmărirea penală pentru infracţiunile de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 18 milioane de euro, au afirmat surse judiciare.

De asemenea , au loc perchezitii si la domiciul unuia dintre finantatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, suspectat ca este implicat în dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat omul de afaceri Florian Walter .

Surse judiciare au declarat că Nicolae Capră şi soţia acestuia, Cristina, ar fi controlat unele dintre firmele implicate în lanţul infracţional construit de Walter şi de apropiaţi ai acestuia.

Potrivit surselor citate, suspecţii ar fi folosit, în perioada 2012-2014, mai multe firme fantomă cu care au semnat contracte fictive de livrări de bunuri sau prestări servicii.

Nicolae Capră şi soţia sa sunt trimişi în judecată, inca din luna decembrie a anului trecut, alături de alte 14 persoane, între care Daniel Capră, finanţatorul principal al Petrolul Ploieşti, şi directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.

Aproximativ 50 de persoană vor fi conduse , astazi , la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri.

Natalia Intotero: Este important ca piesele de tezaur să fie asigurate la adevăratul preţ
România 02 Aprilie 2025, 10:06

Natalia Intotero: Este important ca piesele de tezaur să fie asigurate la adevăratul preţ

Ministrul Culturii a mai precizat la RRA că în prezent toate expoziţiile internaţionale sunt sistate până la adoptarea unei...

Natalia Intotero: Este important ca piesele de tezaur să fie asigurate la adevăratul preţ
Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal
România 02 Aprilie 2025, 09:15

Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal

Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal pentru favorizarea făptuitorului, fiind acuzaţi că au...

Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal
Informații din trafic
România 02 Aprilie 2025, 08:24

Informații din trafic

Traficul autovehiculelor este în uşoară creştere, la această oră, pe majoritatea drumurilor din ţară.

Informații din trafic
Urşii şi lupii de pe raza judeţului Braşov au omorât, anul trecut, peste 500 de animale domestice
România 02 Aprilie 2025, 08:17

Urşii şi lupii de pe raza judeţului Braşov au omorât, anul trecut, peste 500 de animale domestice

Potrivit estimărilor specialiştilor, populaţia de urs, la nivelul judeţului Braşov, era anul trecut de peste 1.400 de exemplare.

Urşii şi lupii de pe raza judeţului Braşov au omorât, anul trecut, peste 500 de animale domestice
Cinci medici de la INML, cercetaţi penal
România 01 Aprilie 2025, 21:44

Cinci medici de la INML, cercetaţi penal

Ei sunt acuzaţi că au încercat să muşamalizeze cazul unui chirurg oncolog din capitală.

Cinci medici de la INML, cercetaţi penal
Acord de mediu pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna-Belareca
România 01 Aprilie 2025, 21:23

Acord de mediu pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna-Belareca

Lucrările, începute în urmă cu 45 de ani, au fost sistate în anii '90, la un stadiu de realizare de 80%.

Acord de mediu pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna-Belareca
Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
România 01 Aprilie 2025, 19:13

Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc

Patru persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc și de mare risc, instrumentat de...

Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR
România 01 Aprilie 2025, 18:19

Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR

Romania riscă să piardă peste 13 miliarde de euro pentru neîndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR