33 de persoane reţinute în dosarul fraudelor bancare
Gruparea infracţională destructurată de DIICOT era specializată în obţinerea de credite cu documente false.
02 Noiembrie 2012, 07:43
Procurorii de la Crima Organizată au reţinut aseară 33 de persoane în dosarul fraudelor bancare, după ce au făcut 50 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu şi au audiat aproximativ 100 de persoane.
Cei reţinuţi vor fi prezentaţi vineri Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.
Gruparea infracţională destructurată de DIICOT era specializată în obţinerea de credite cu documente false.
Potrivit procurorilor, cei 50 de membri ai acestui grup au fraudat 16 bănci şi au obţinut în mod ilegal finanţarea de la bugetul de stat a unor proiecte de achiziţii de utilaje.
Prejudiciul se ridică la 22 de milioane de euro. Ei erau sprijiniţi de persoane cu funcţii de conducere în bănci, angajaţi în Ministerul Economiei şi chiar de directorul Fondului Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet.
Acesta a fost suspendat din funcţie şi va fi judecat în stare de libertate.
Între cei reţinuţi de procurori se află Claudiu Cercel, vicepreşedintele Băncii Române de Dezvoltare, Florian Dragoş Diaconescu, fost general al Serviciului de Informaţii Externe şi trei angajaţi ai Ministerului Economiei care, în urma anchetei, au fost destituiţi din funcţii.
