Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova anchetează una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării, cu un prejudiciu de aproximativ cu 100 de milioane de euro.

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Mariana Vasilache, Radio Chişinău, 06 Februarie 2015, 14:53

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova au efectuat astăzi percheziţii în cadrul anchetelor privitoare la una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării.

Cele două bănci vizate ar fi fraudat statul cu două miliarde de lei moldoveneşti, ceea ce la cursul zilei înseamnă aproximativ 100 de milioane de euro.

Percheziţiile s-au desfăşurat la 26 de adrese din Chişinău, în cadrul a două dosare privind acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii cu capital majoritar de stat şi Banca Socială.

Deocamdată, în cadrul acestor dosare nu figurează persoane publice.

Percheziţii au avut loc incusiv la sediul companiei IPTEH, a liderului liberal-democrat Vlad Filat, unde îşi au birourile mai multe firme vizate în dosare.

De asemenea, au avut loc descinderi şi la companiile şi domiciliul omului de afaceri Ilan Shor, apropiat de Moscova, care a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii.

Statul a pierdut pachetul de control al Băncii de Economii în luna septembrie a anului 2013, iar noiembrie 2014 Banca de Economii a revenit în proprietatea statului printr-o decizie a Curţii Supreme de Justiţie.

La sfârşitul anului trecut, Banca Naţională a Moldovei a instituit administrare specială la Banca de Economii şi Banca Socială, iar Procuratura Generală a demarat investigaţii privind legalitatea acţiunilor fostei administraţii a băncilor.

Situaţia băncilor suspectate de tranzacţii dubioase va fi examinată şi de o comisie internaţională, care vine luni, la Chişinău.

Potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, misiunea va avea scopul de a stabili suma exactă a prejudiciului, dar şi persoanele implicate.

Auditul financiar va fi efectuat de o companie americană specializată în servicii de securitate, spionaj financiar şi evaluarea riscurilor în care lucrează mai mulţi foşti agenţia ai FBI, Procuraturii şi Poliţiei americane.

Vladimir Putin a precizat că Moscova a testat joi o rachetă balistică cu rază medie de acţiune, ca răspuns la agresiunea Occidentului
În lume 21 Noiembrie 2024, 21:39

Vladimir Putin a precizat că Moscova a testat joi o rachetă balistică cu rază medie de acţiune, ca răspuns la agresiunea Occidentului

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat joi că, după ce Ucraina a operat atacuri cu rază lungă de acţiune împotriva Rusiei,...

Vladimir Putin a precizat că Moscova a testat joi o rachetă balistică cu rază medie de acţiune, ca răspuns la agresiunea Occidentului
Curtea Penală Internaţională a emis mandat de arestare pe numele premierului israelian Netanyahu
În lume 21 Noiembrie 2024, 21:25

Curtea Penală Internaţională a emis mandat de arestare pe numele premierului israelian Netanyahu

Curtea Penală Internaţională a anunţat joi că a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian, Benjamin Netanyahu,...

Curtea Penală Internaţională a emis mandat de arestare pe numele premierului israelian Netanyahu
Cheltuieli folosite de statele membre UE pentru a-şi digitaliza sistemele de sănătate
În lume 21 Noiembrie 2024, 14:52

Cheltuieli folosite de statele membre UE pentru a-şi digitaliza sistemele de sănătate

Un nou raport de audit al Curţii Europene de Conturi arată că este dificil de stabilit cu exactitate câţi bani au fost...

Cheltuieli folosite de statele membre UE pentru a-şi digitaliza sistemele de sănătate
Propuneri pentru creşterea taxelor vamale pentru îngrăşămintele din Rusia
În lume 21 Noiembrie 2024, 14:36

Propuneri pentru creşterea taxelor vamale pentru îngrăşămintele din Rusia

Mai multe state europene cer Comisiei să vină cu o propunere pentru creşterea taxelor vamale pentru îngrăşămintele din Rusia.

Propuneri pentru creşterea taxelor vamale pentru îngrăşămintele din Rusia
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală asupra Ucrainei
În lume 21 Noiembrie 2024, 12:26

Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală asupra Ucrainei

Aceasta este prima dată când o armă cu o asemenea putere este folosită în cele 1.000 de zile de război în Ucraina.

Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală asupra Ucrainei
Spania are o nouă lege a imigraţiei
În lume 21 Noiembrie 2024, 11:24

Spania are o nouă lege a imigraţiei

Printre cele mai importante prevederi sunt acordarea estimată de azil pentru 300.000 de imigranți în fiecare an.

Spania are o nouă lege a imigraţiei
În Australia, accesul la platformele de socializare virtuală este permis doar celor care au împlinit 16 ani
În lume 21 Noiembrie 2024, 08:46

În Australia, accesul la platformele de socializare virtuală este permis doar celor care au împlinit 16 ani

Ministrul comunicaţiilor a afirmat că aceasta este prima lege din lume care va proteja tinerii.

În Australia, accesul la platformele de socializare virtuală este permis doar celor care au împlinit 16 ani
Ucraina va pierde războiul, dacă SUA își vor retrage sprijinul militar
În lume 21 Noiembrie 2024, 07:57

Ucraina va pierde războiul, dacă SUA își vor retrage sprijinul militar

Ucraina va pierde războiul, dacă Statele Unite ale Americii își vor retrage sprijinul militar, a declarat președintele...

Ucraina va pierde războiul, dacă SUA își vor retrage sprijinul militar