Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova anchetează una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării, cu un prejudiciu de aproximativ cu 100 de milioane de euro.

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Mariana Vasilache, Radio Chişinău, 06 Februarie 2015, 14:53

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova au efectuat astăzi percheziţii în cadrul anchetelor privitoare la una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării.

Cele două bănci vizate ar fi fraudat statul cu două miliarde de lei moldoveneşti, ceea ce la cursul zilei înseamnă aproximativ 100 de milioane de euro.

Percheziţiile s-au desfăşurat la 26 de adrese din Chişinău, în cadrul a două dosare privind acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii cu capital majoritar de stat şi Banca Socială.

Deocamdată, în cadrul acestor dosare nu figurează persoane publice.

Percheziţii au avut loc incusiv la sediul companiei IPTEH, a liderului liberal-democrat Vlad Filat, unde îşi au birourile mai multe firme vizate în dosare.

De asemenea, au avut loc descinderi şi la companiile şi domiciliul omului de afaceri Ilan Shor, apropiat de Moscova, care a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii.

Statul a pierdut pachetul de control al Băncii de Economii în luna septembrie a anului 2013, iar noiembrie 2014 Banca de Economii a revenit în proprietatea statului printr-o decizie a Curţii Supreme de Justiţie.

La sfârşitul anului trecut, Banca Naţională a Moldovei a instituit administrare specială la Banca de Economii şi Banca Socială, iar Procuratura Generală a demarat investigaţii privind legalitatea acţiunilor fostei administraţii a băncilor.

Situaţia băncilor suspectate de tranzacţii dubioase va fi examinată şi de o comisie internaţională, care vine luni, la Chişinău.

Potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, misiunea va avea scopul de a stabili suma exactă a prejudiciului, dar şi persoanele implicate.

Auditul financiar va fi efectuat de o companie americană specializată în servicii de securitate, spionaj financiar şi evaluarea riscurilor în care lucrează mai mulţi foşti agenţia ai FBI, Procuraturii şi Poliţiei americane.

Israelul se pregăteşte pentru un nou atac iranian
În lume 05 Noiembrie 2024, 09:06

Israelul se pregăteşte pentru un nou atac iranian

Starea de alertă din Israel continuă să fie la nivel înalt, iar pregătirile se fac atât pe planul apărării, cât și al...

Israelul se pregăteşte pentru un nou atac iranian
Rusia este "cea mai activă ameninţare pentru alegerile din SUA"
În lume 05 Noiembrie 2024, 08:25

Rusia este "cea mai activă ameninţare pentru alegerile din SUA"

Comunitatea serviciilor de informaţii americane a descris Rusia drept "cea mai activă ameninţare" la adresa...

Rusia este "cea mai activă ameninţare pentru alegerile din SUA"
Americanii sunt așteptați la urne pentru a alege următorul șef la Casa Albă
În lume 05 Noiembrie 2024, 07:47

Americanii sunt așteptați la urne pentru a alege următorul șef la Casa Albă

Sondajele de opinie arată că Donald Trump și Kamala Harris se află practic la egalitate; ambii candidați și-au încheiat...

Americanii sunt așteptați la urne pentru a alege următorul șef la Casa Albă
Liderii europeni au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria în alegeri
În lume 04 Noiembrie 2024, 19:29

Liderii europeni au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria în alegeri

Preşedinta CE a declarat că a fost nevoie de un curaj rar pentru depăşirea provocărilor.

Liderii europeni au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria în alegeri
Curtea Constituțională din R. Moldova urmează să valideze alegerile
În lume 04 Noiembrie 2024, 19:12

Curtea Constituțională din R. Moldova urmează să valideze alegerile

Comisia Electorală Centrală are la dispoziție cinci zile pentru prezentarea rezultatelor scrutinului Curții.

Curtea Constituțională din R. Moldova urmează să valideze alegerile
Continuă starea de alertă în regiunea Barcelona din Spania
În lume 04 Noiembrie 2024, 19:09

Continuă starea de alertă în regiunea Barcelona din Spania

Două autostrăzi şi zeci de drumuri sunt blocate. Niciun tren nu circulă în toată Catalonia.

Continuă starea de alertă în regiunea Barcelona din Spania
Ultimele ore ale campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din SUA
În lume 04 Noiembrie 2024, 19:04

Ultimele ore ale campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din SUA

Mitingurile caută să mobilizeze orice alegători potențiali indeciși.

Ultimele ore ale campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din SUA
Proteste ale profesorilor şi studenţilor din Grecia
În lume 04 Noiembrie 2024, 17:18

Proteste ale profesorilor şi studenţilor din Grecia

Majoritatea unităților didactice din teritoriu nu funcționează luni.

Proteste ale profesorilor şi studenţilor din Grecia