Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziții în România și Italia într-un dosar de fraude informatice

Un amplu dosar de fraude informatice și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion și jumătate de euro, este anchetat în România și în Italia.

Percheziții în România și Italia într-un dosar de fraude informatice
ARHIVĂ FOTO: Agerpres.

Articol de Radiojurnal, 07 Iulie 2020, 15:54

Un amplu dosar de fraude informatice și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion și jumătate de euro, este anchetat în România și în Italia.

Procurorii DIICOT din București, Vâlcea și Bistrița-Năsăud au făcut cinci percheziții în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile italiene, care au făcut pe teritoriul național 12 percheziții în urma cărora opt persoane au fost arestate preventiv.

Potrivit unui comunicat de presă, se bănuiește că, între iunie 2018 și aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infracțional organizat pe raza orașului italian Genova.

Au deschis conturi bancare pe numele unor persoane nevoiașe, care, în schimbul unor sume de bani, au pus la dispoziție respectivele conturi prin care se transferau bani proveniți din fraude online.

La percheziții au fost ridicate sume de peste 42.000 de lei și 8.000 de euro; de asemenea, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, o colecție numismatică, mai multe documente și echipamente IT.

Au fost puse în aplicare patru mandate europene de arestare și sechestru pe bani, două autoturisme și două imobile.

Agerpres va putea înființa, administra și finanța un muzeu al presei
România 31 Martie 2025, 19:00

Agerpres va putea înființa, administra și finanța un muzeu al presei

Comisia pentru cultură a Senatului a avizat favorabil o propunere legislativă în acest sens, inițiată de parlamentari PNL.

Agerpres va putea înființa, administra și finanța un muzeu al presei
Simularea Evaluării: Rezultate mai slabe la limba română decât la matematică
România 31 Martie 2025, 18:56

Simularea Evaluării: Rezultate mai slabe la limba română decât la matematică

La limba română, procentul de note mai mari de 5 a fost de 64,01%, în timp ce la matematică acesta a fost de 71,97%.

Simularea Evaluării: Rezultate mai slabe la limba română decât la matematică
Un an de la prima etapă a aderării României la Schengen
România 31 Martie 2025, 18:52

Un an de la prima etapă a aderării României la Schengen

De la începutul acestui an, România este membru deplin al spațiului european de liberă circulație.

Un an de la prima etapă a aderării României la Schengen
Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei
România 31 Martie 2025, 18:30

Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei

Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Sebastian Burduja, inițiată de parlamentari AUR, SOS...

Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei
Bilanț MAI: Peste 3.900 de misiuni pe aeroporturile din România în primul an de Schengen
România 31 Martie 2025, 16:28

Bilanț MAI: Peste 3.900 de misiuni pe aeroporturile din România în primul an de Schengen

Structurile MAI au efectuat 3.900 de misiuni în aeroporturile internaționale din România la un an de la aderarea la Spațiul...

Bilanț MAI: Peste 3.900 de misiuni pe aeroporturile din România în primul an de Schengen
Sondaj prezidențiale: George Simion 35% din voturi, urmat de Victor Ponta cu 21,1%
România 31 Martie 2025, 16:25

Sondaj prezidențiale: George Simion 35% din voturi, urmat de Victor Ponta cu 21,1%

Sondajul Verifield este comandat de candidatul independent Nicușor Dan.

Sondaj prezidențiale: George Simion 35% din voturi, urmat de Victor Ponta cu 21,1%
La Senat, moțiune simplă împotriva ministrului Energiei
România 31 Martie 2025, 16:12

La Senat, moțiune simplă împotriva ministrului Energiei

Senatul dezbate și votează luni, 31 martie, moțiunea simplă împotriva ministrului energiei, Sebastian Burduja. Documentul a...

La Senat, moțiune simplă împotriva ministrului Energiei
Rezultate ale simulării Evaluării Naționale
România 31 Martie 2025, 15:31

Rezultate ale simulării Evaluării Naționale

Notele nu vor fi afișate, ci vor fi comunicate individual și analizate la nivelul fiecărei școli prin discuții cu elevii,...

Rezultate ale simulării Evaluării Naționale