Percheziţii DIICOT în Slatina

Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat percheziţii la depozitul din Slatina, al firmei vâlcene Total Distribution Grup (TDG).

Descinderea de marţi dimineaţă, de la Slatina, are legătură cu celelalte peste 250 de percheziţii desfăşurate în mai multe judeţe.

În cadrul amplei acţiuni desfăşurată, marţi, la nivel naţional de procurorii DIICOT, au fost efectuate percheziţii şi la depozitul din Slatina al firmei TDG Vâlcea.

Procurorii au pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale firmei, precum şi pe sume importante de bani.

TDG era una dintre firmele grupului infracţional care făcea tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr.

Descinderea are legătură cu destructurarea unei grupări infracţionale organizate cu legături transfrontaliere, specializate în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr.

Procurorii susţin că, în urma cercetărilor efectuate până acum, în perioada anilor 2010-2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.