Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi în şase judeţe

Procurorii DIICOT din Constanţa au făcut astăzi zeci de percheziţii în şase judeţe şi în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, în care sunt implicaţi români şi coreeni.

Din investigaţiile desfăşurate, a reieşit că în perioada 2012-2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la şantierul Daewoo din Mangalia, pe care apoi le-au subcontractat unor societăţi fantomă, pentru a evita plata către buget a TVA şi a impozitului pe profit.

Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat de către anchetatori la aproximativ 11 milioane de lei - se precizează în comunicatul DIICOT.