Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fosta Petromservice şi foşti directori trimişi în judecată

PSV Company, fostă Petromservice şi foşti directori ai acesteia au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Fosta Petromservice şi foşti directori trimişi în judecată

Articol de Florin Lepădatu, 11 Noiembrie 2016, 12:21

PSV Company, fostă Petromservice şi foşti directori ai acesteia au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DNA, Sorin Mihai, la data faptei director general executiv şi membru în Consiliul de Administraţie al Petromservice a fost deferit justiţiei cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, Gheorghe Şupeală, la data faptelor director general executiv al Petromservice, este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor, iar Zizi Anagnastopol, la data faptei director economic, al Petromservice, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Procurorii susţin că Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, au creat şi au implementat un mecanism infracţional constând în faptul că se înregistrau în evidenţele contabile ale firmei şi se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.

"În perioada 2006 - 2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei.

Majorarea artificială a cheltuielilor determina reducerea obligaţiilor fiscale pe care firma le plătea statului, prin urmare a rezultat că firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, în valoare de 6.802.669 lei.

Cheltuielile declarate consemnau achiziţii fictive de servicii de la mai multe societăţi comerciale controlate de ceilalţi inculpaţi, printre care şi Alexandra International Enterprise Fund, Card Vision Media şi Boaz Active.

În cazul unora dintre aceste operaţiuni, inculpaţii Şupeală Gheorghe şi Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionuţ Adrian, care a intermediat încheierea unora dintre contractele de achiziţii fictive de servicii", se arată în document.

Etichete : dna petromservice
FMI şi-a redus estimările de creştere a economiei româneşti
România 22 Aprilie 2025, 22:21

FMI şi-a redus estimările de creştere a economiei româneşti

A fost revizuită în scădere şi prognoza de creştere a economiei la nivel global.

FMI şi-a redus estimările de creştere a economiei româneşti
În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice
România 22 Aprilie 2025, 21:46

În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice

Iubitorii de drumeţii sunt îndemnaţi să respecte câteva sfaturi care reduc riscurile confruntării cu urşii.

În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice
Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc
România 22 Aprilie 2025, 20:46

Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc

Toate bisericile romano-catolice din Iași organizează în această perioadă liturghii în amintirea Papei Francisc, iar începând...

Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc
Ziua Pământului
România 22 Aprilie 2025, 20:10

Ziua Pământului

Toți oamenii sunt încurajați, de Ziua Pământului, să se angajeze în valorificarea energiei regerabile.

Ziua Pământului
Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate
România 22 Aprilie 2025, 20:08

Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate

O țigară aruncată în pădure este cauza probabilă care a dus la incendiul de vegetație.

Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate
CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.
România 22 Aprilie 2025, 18:54

CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.

Executivul european şi reprezentanţii TikTok au testat modul în care este gestionat conţinutul în cadrul reţelei de socializare.

CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.
Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial
România 22 Aprilie 2025, 18:24

Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial

Ministerul Apărării Naţionale îi comemorează pe eroii români căzuţi pe frontul de vest, la 80 de ani de la finalul celui...

Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial
Sesiune specială a Bacalaureatului
România 22 Aprilie 2025, 18:10

Sesiune specială a Bacalaureatului

Elevii din ultimul an de liceu, participanți la loturile olimpice, la competițiile sportive și artistice internaționale se...

Sesiune specială a Bacalaureatului