Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Dosarele Panama: Comisia de finanțe a Camerei a audiat conducerea ANAF

Conducerea ANAF şi cea a ONPCSB, audiate de membrii Comisiei de Finanţe din Camera Deputaţilor în urma dezvăluirilor din dosarele Panama.

Dosarele Panama: Comisia de finanțe a Camerei a audiat conducerea ANAF
Foto: Arhivă.

Articol de Iulia Gherman, 12 Aprilie 2016, 21:07

Conducerea ANAF şi cea a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au fost audiate astăzi de membrii Comisiei de Finanţe din Camera Deputaţilor.

Deputaţii s-au interesat de acţiunile întreprinse de cele două instituţii după dezvăluirile din scandalul dosarelor Panama.

Preşedintele ONPCSB, Neculae Plăiaşu, a declarat că în perioda 2003-31 martie 2016 în bazele de date ale oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama.

Aceste persoane nu sunt însă din categoria celor suspecte de a fi desfăşurat acţiuni de spălare a banilor sau de terorism - a spus Neculae Plăiaşu.

El a precizat totodată că anul trecut oficiul a transmis 13 sesizări către Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi alte şase către SRI cu privire la activităţi financiare suspecte.

Neculae Plăiaşu: "Pentru sprijinul analizelor proprii, în anul 2015 oficiul a transmis 361 de cereri de informaţii către unităţi de informaţii financiare străine. Amintesc Cipru, 40 de astfel de cereri; Italia, 30; Elveţia, 26; Marea Britanie, 20; Insulele Virgine Britanice, 16; Letonia, 15; Panama, 11 cereri".

Preşedintele ANAF, Dragoş Doroş, a precizat că există suspiciuni la adresa unor cetăţeni sau companii din România care au desfăşurat activităţi financiare de spălare a banilor, activităţi legate de dosarele Panama. Agenţia a iniţiat demersuri pentru obţinerea tuturor datelor.

Dragoş Doroş: "În momentul acesta informaţiile fiscale sunt nişte informaţii care trebuie foarte bine cântărite. Aceste tipuri de informaţii nu se pot stabili în câteva zile. Nici un fisc până acuma, din Europa, nu a anunţat câte un rezultat".

La audierile din Comisia de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor atât preşedintele ANAF, cât şi cel al ONPCSB, au pledat pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ de combatere a evaziunii fiscale.

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP
România 21 Noiembrie 2024, 21:56

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP

Apel matinal, de luni până vineri de la ora 8.30.

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP
Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure
România 21 Noiembrie 2024, 21:43

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure

Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenţă în sumă totală de aproape 1.800.000 lei, pentru sprijinirea a 430 de...

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure
1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză
România 21 Noiembrie 2024, 21:36

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză, nemulţumiţi de decizia Comisiei pentru...

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză
Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase
România 21 Noiembrie 2024, 21:32

Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase

Aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.000 de mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi al...

Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase
Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice
România 21 Noiembrie 2024, 21:20

Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice

Peste 70 de echipe de intervenţie ale reţelei de distribuţie a energiei electrice acţionează joi pentru limitarea efectelor...

Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice
Programul Rabla pentru tractoare
România 21 Noiembrie 2024, 20:02

Programul Rabla pentru tractoare

Valoarea tractorului nou nu trebuie să depășească 55.000 euro.

Programul Rabla pentru tractoare
Cod roșu de vânt și ninsori
România 21 Noiembrie 2024, 19:56

Cod roșu de vânt și ninsori

Din cauza rafalelor de vânt s-au înregistrat deja numeroase pagube.

Cod roșu de vânt și ninsori
Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale
România 21 Noiembrie 2024, 19:51

Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale

Sunt 950 de secții de votare în afara țării, cu 35 mai multe față de cele de la europarlamentarele din iunie.

Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale