Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Directori de bănci, cercetaţi pentru fraude

Procurorii DIICOT au efectuat 48 de percheziţii ce vizează destructurarea unui grup organizat, format din 90 de persoane, care ar fi produs un prejudiciu de 85 milioane de euro.

Directori de bănci, cercetaţi pentru fraude
Foto: Arhivă Agerpres.

Articol de Ioana Dogaru, 13 Decembrie 2012, 10:09

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează joi 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, informează Agerpres.

Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

Învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume, prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat, se precizează în comunicatul DIICOT.

În acelaşi comunicat se mai precizează că învinuiţii au acţionat sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti.

Şapte directori de bănci, cercetaţi

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.

La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

România 03 Aprilie 2025, 03:06

Doi poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti şi 6 poliţişti locali, reţinuţi într-un dosar de corupţie

5 reprezentanţi ai unor societăţi de transport beton şi două persoane fără calitate specială au fost reţinute de procurorii...

Doi poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti şi 6 poliţişti locali, reţinuţi într-un dosar de corupţie
Amplu exerciţiu al ISU Vâlcea pe platforma combinatului Chimcomplex, mâine de la 11:00
România 02 Aprilie 2025, 23:12

Amplu exerciţiu al ISU Vâlcea pe platforma combinatului Chimcomplex, mâine de la 11:00

Vor fi teste privind cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Amplu exerciţiu al ISU Vâlcea pe platforma combinatului Chimcomplex, mâine de la 11:00
Cluj: Peste 800 de solicitări pentru eliberarea cărţii de identitate electronice
România 02 Aprilie 2025, 22:12

Cluj: Peste 800 de solicitări pentru eliberarea cărţii de identitate electronice

Cartea electronică de identitate ar urma să poată fi emisă la nivel național până în data de 20 mai.

Cluj: Peste 800 de solicitări pentru eliberarea cărţii de identitate electronice
Europol a anihilat una dintre cele mai mari platforme online de pedofilie
România 02 Aprilie 2025, 21:34

Europol a anihilat una dintre cele mai mari platforme online de pedofilie

La operațiune au participat structuri de poliție din 38 de țări, între care și România.

Europol a anihilat una dintre cele mai mari platforme online de pedofilie
Bogdan Peșchir rămâne în arest preventiv
România 02 Aprilie 2025, 21:24

Bogdan Peșchir rămâne în arest preventiv

Tribunalul București a respins contestația la măsura arestului preventiv depusă de Bogdan Peșchir, cel căruia i se atribuie...

Bogdan Peșchir rămâne în arest preventiv
Deputaţii au transmis mesaje de Ziua Internațională a Conştientizării Autismului
România 02 Aprilie 2025, 19:23

Deputaţii au transmis mesaje de Ziua Internațională a Conştientizării Autismului

Ei au subliniat necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei, a investiţiilor şi a accesului neîngrădit la terapii gratuite.

Deputaţii au transmis mesaje de Ziua Internațională a Conştientizării Autismului
Cercetat penal sub acuzaţii de confecţionare şi utilizare de simboluri fasciste
România 02 Aprilie 2025, 19:08

Cercetat penal sub acuzaţii de confecţionare şi utilizare de simboluri fasciste

Autorităţile urmează să decidă şi dacă sunt necesare măsuri preventive, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cercetat penal sub acuzaţii de confecţionare şi utilizare de simboluri fasciste
Mercenari, în concediu paternal la stat
România 02 Aprilie 2025, 18:54

Mercenari, în concediu paternal la stat

MApN: Șapte militari, pe timpul concediului paternal, au activat ca angajaţi ai unor firme de securitate în Congo.

Mercenari, în concediu paternal la stat