Ascultă Radio România Actualitaţi Live

17 persoane rămân în arest preventiv în cazul fraudelor bancare

Suspecţii au respins acuzaţiile de înşelăciune şi spălare de bani aduse de procurorii de la Crimă Organizată.

17 persoane rămân în arest preventiv în cazul fraudelor bancare
Foto: Arhivă Agerpres.

Articol de Diana Surdu, 04 Noiembrie 2012, 11:58

17 persoane rămân în arest preventiv pentru 29 de zile, iar alte 15 au primit interdicţia de a părăsi ţara pe durata desfăşurării anchetei în dosarul fraudelor bancare.

Acestea sunt deciziile luate de magistraţi, după două zile de şedinţe prelungite.

Hotărârile pot fi contestate atât de procurori cât şi de acuzaţi la Curtea de Apel Bucureşti.

Magistraţii i-au arestat pe cei doi lideri ai grupării - Daniel Ruse şi Mihai Stan - pe fostul general de Securitate Dragoş Diaconescu, dar şi pe unul dintre angajaţii din Ministerul Economiei.

Vicepreşedintele BRD Claudiu Cercel şi alţi 15 învinuiţi au interdicţia de a părăsi localitatea.

"Declaraţii false" la administraţiile financiare

Suspecţii au respins acuzaţiile de înşelăciune şi spălare de bani aduse de procurorii de la Crimă Organizată.

Potrivit DIICOT, gruparea Mihai Stan-Daniel Ruse declara profituri de milioane, număr mare de angajaţi, operaţiuni care atestau plata obligaţiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, iar funcţionarii bancari nu puteau să verifice autenticitatea acestor date.

Toate informaţiile false erau declarate la administraţiile financiare, iar cu ocazia verificărilor de către angajaţii băncilor pe site-ul ANAF, rezulta că aceste situaţii corespund cu cele din actele prezentate, potrivit procurorilor.

Prin activitatea infracţională a fost creat un prejudiciu estimat la 37 de milioane de euro, mai susţin procurorii.

Aproape o mie de secții de votare vor fi organizate în străinătate pentru alegerile prezidențiale
România 10 Aprilie 2025, 08:20

Aproape o mie de secții de votare vor fi organizate în străinătate pentru alegerile prezidențiale

965 de secții de votare vor fi organizate în străinătate pentru alegerile prezidențiale de luna viitoare. Autoritatea...

Aproape o mie de secții de votare vor fi organizate în străinătate pentru alegerile prezidențiale
Cod galben și cod portocaliu de vânt puternic și ninsori
România 10 Aprilie 2025, 07:38

Cod galben și cod portocaliu de vânt puternic și ninsori

Vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu brumă și îngheț la sol, precipitații mixte și intensificări ale vântului.

Cod galben și cod portocaliu de vânt puternic și ninsori
Toată ţara intră sub cod galben şi cod portocaliu de viscol, ninsori, lapoviţă şi ploi
România 09 Aprilie 2025, 23:48

Toată ţara intră sub cod galben şi cod portocaliu de viscol, ninsori, lapoviţă şi ploi

Vremea va fi deosebit de rece, mai ales în jumătatea de nord.

Toată ţara intră sub cod galben şi cod portocaliu de viscol, ninsori, lapoviţă şi ploi
Magistrații cer o întâlnire pe tema reformei sistemului de pensii în sistemul judiciar
România 09 Aprilie 2025, 22:25

Magistrații cer o întâlnire pe tema reformei sistemului de pensii în sistemul judiciar

Întâlnirea e solicitată după ce mai mulți lideri politici, inclusiv premierul, au semnat o inițiativă legislativă prin care,...

Magistrații cer o întâlnire pe tema reformei sistemului de pensii în sistemul judiciar
Proprietarii primesc mai mulți bani pentru împăduriri prin PNRR
România 09 Aprilie 2025, 22:12

Proprietarii primesc mai mulți bani pentru împăduriri prin PNRR

Prima a fost majorată la 650 de euro, a anunțat ministrul mediului, Mircea Fechet, precizând că măsura va permite împădurirea...

Proprietarii primesc mai mulți bani pentru împăduriri prin PNRR
La Călărași a fost inaugurat un parc fotovoltaic de 20 de megawați
România 09 Aprilie 2025, 20:28

La Călărași a fost inaugurat un parc fotovoltaic de 20 de megawați

Investiția depășește 21 de milioane de dolari.

La Călărași a fost inaugurat un parc fotovoltaic de 20 de megawați
MAE: Declararea drept persona non grata a atașatului militar român la Moscova și a adjunctului, neîntemeiată
România 09 Aprilie 2025, 20:23

MAE: Declararea drept persona non grata a atașatului militar român la Moscova și a adjunctului, neîntemeiată

MAE precizează că diplomații ruși expulzați de București au desfășurat activități care contravin prevederilor Convenției de...

MAE: Declararea drept persona non grata a atașatului militar român la Moscova și a adjunctului, neîntemeiată
Autoritățile din județul Neamț fac eforturi pentru a curăța lacul Bicaz de deşeuri
România 09 Aprilie 2025, 18:51

Autoritățile din județul Neamț fac eforturi pentru a curăța lacul Bicaz de deşeuri

Există localnici din Suceava, Neamț și Harghita care aruncă gunoiul în albiile râurilor și a pâraielor sau pe maluri.

Autoritățile din județul Neamț fac eforturi pentru a curăța lacul Bicaz de deşeuri