Ascultă Radio România Actualitaţi Live

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al unei bănci a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Radiojurnal, 18 Martie 2015, 13:43

În Republica Moldova ia amploare scandalul legat de o serie de presupuse tranzacţii frauduloase, în valoare de până la două miliarde de dolari, în care ar fi fost implicate trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut, ieri, două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al uneia dintre aceste bănci, controversatul om de afaceri Ilan Shor, a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

Colegul nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Scandalul s-a iscat la sfârşitul anului trecut după ce unii politicieni şi experţi au publicat informaţii despre presupuse tranzacţii frauduloase înregistrate la trei bănci, inclusiv la banca de economii, la care statul deţine pachetul de acţiuni de control, potrivit colegului nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Suma acestor tranzacţii ar fi între unu şi două miliarde de dolari, în condiţiile în care PIB-ul Republicii Moldova în 2014 a fost de aproximativ opt miliarde de dolari.

Tranzacţiile s-ar fi produs în toamna anului trecut, în special în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică în ajunul alegerilor parlamentare care au avut loc la 30 noiembrie.

Potrivit unor politicieni şi experţi, în acest caz ar fi fost implicaţi şi fostul premier Vlad Filat, care însă a negat acuzaţiile.

La scurt timp după aceste presupuse tranzacţii în ianuarie, leul moldovenesc s-a depreciat în doar câteva săptămâni cu aproximativ 30% faţă de dolar şi euro.

Situaţia s-a stabilizat imediat după instaurarea guvernului Gaburici, la mijlocul lunii februarie, iar între timp, parlamentul a constituit o comisie de anchetă a situaţiei de pe piaţa valutară şi a celor trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie a audiat ieri mai multe persoane, iar doi reprezentanţi ai unor firme, care au beneficiat de credite, au fost reţinuţi.

Printre cei audiaţi a fost şi Ilan Shor, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii care administrează şi Aeroportul Chişinău, concesionat în urmă cu un an şi jumătate unei companii ruseşti.

Ulterior, Ilan Shor a părăsit Republica Moldova, dar surse din anturajul său au declarat presei acesta ar urma să revină la Chişinău în această seară.

Funeraliile Papei Francisc vor avea loc mâine dimineaţă de la ora locală 10:00
În lume 25 Aprilie 2025, 22:49

Funeraliile Papei Francisc vor avea loc mâine dimineaţă de la ora locală 10:00

Cel puţin 250.000 de persoane au intrat în Basilica San Pietro din Vatican în cele trei zile de rugăciune.

Funeraliile Papei Francisc vor avea loc mâine dimineaţă de la ora locală 10:00
Român arestat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
În lume 25 Aprilie 2025, 22:14

Român arestat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Serviciile de securitate din Rusia susțin că au arestat un cetățean român suspectat de spionaj în favoarea Ucrainei.

Român arestat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Înalt general rus, ucis într-un atac cu mașină-capcană la Moscova
În lume 25 Aprilie 2025, 22:09

Înalt general rus, ucis într-un atac cu mașină-capcană la Moscova

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a învinuit Ucraina pentru atac.

Înalt general rus, ucis într-un atac cu mașină-capcană la Moscova
Zelenski: Crimeea aparține Ucrainei
În lume 25 Aprilie 2025, 22:03

Zelenski: Crimeea aparține Ucrainei

Președintele Ucrainei a declarat că numai poporul ucrainean are dreptul să decidă în privința Crimeii.

Zelenski: Crimeea aparține Ucrainei
Vaticanul se pregăteşte pentru funeraliile Papei Francisc
În lume 25 Aprilie 2025, 18:29

Vaticanul se pregăteşte pentru funeraliile Papei Francisc

Mii de credincioşi continuă pelerinajul la sicriul Suveranului Pontif, depus în Catedrala Sfântul Petru pentru a-şi lua adio.

Vaticanul se pregăteşte pentru funeraliile Papei Francisc
Întrevederea dintre preşedintele Rusiei şi emisarul special al preşedintelui SUA a fost constructivă
În lume 25 Aprilie 2025, 18:24

Întrevederea dintre preşedintele Rusiei şi emisarul special al preşedintelui SUA a fost constructivă

Întâlnirea de 3 ore de vineri dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul special al preşedintelui american Donald...

Întrevederea dintre preşedintele Rusiei şi emisarul special al preşedintelui SUA a fost constructivă
Situația cetățeanului român reținut în regiunea Abhazia este monitorizată de Ministerul de Externe
În lume 25 Aprilie 2025, 18:16

Situația cetățeanului român reținut în regiunea Abhazia este monitorizată de Ministerul de Externe

MAE precizează că a făcut deja demersurile de acordare a protecției și asistenței consulare pe lângă autoritățile centrale și...

Situația cetățeanului român reținut în regiunea Abhazia este monitorizată de Ministerul de Externe
La Vatican se fac ultimele pregătiri pentru funeraliile Papei Francisc
În lume 25 Aprilie 2025, 16:23

La Vatican se fac ultimele pregătiri pentru funeraliile Papei Francisc

Se estimează că mai multe sute de mii de oameni vor călători la Roma pentru funeralii, iar Vaticanul a anunţat că mormântul...

La Vatican se fac ultimele pregătiri pentru funeraliile Papei Francisc