Ascultă Radio România Actualitaţi Live

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al unei bănci a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Radiojurnal, 18 Martie 2015, 13:43

În Republica Moldova ia amploare scandalul legat de o serie de presupuse tranzacţii frauduloase, în valoare de până la două miliarde de dolari, în care ar fi fost implicate trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut, ieri, două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al uneia dintre aceste bănci, controversatul om de afaceri Ilan Shor, a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

Colegul nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Scandalul s-a iscat la sfârşitul anului trecut după ce unii politicieni şi experţi au publicat informaţii despre presupuse tranzacţii frauduloase înregistrate la trei bănci, inclusiv la banca de economii, la care statul deţine pachetul de acţiuni de control, potrivit colegului nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Suma acestor tranzacţii ar fi între unu şi două miliarde de dolari, în condiţiile în care PIB-ul Republicii Moldova în 2014 a fost de aproximativ opt miliarde de dolari.

Tranzacţiile s-ar fi produs în toamna anului trecut, în special în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică în ajunul alegerilor parlamentare care au avut loc la 30 noiembrie.

Potrivit unor politicieni şi experţi, în acest caz ar fi fost implicaţi şi fostul premier Vlad Filat, care însă a negat acuzaţiile.

La scurt timp după aceste presupuse tranzacţii în ianuarie, leul moldovenesc s-a depreciat în doar câteva săptămâni cu aproximativ 30% faţă de dolar şi euro.

Situaţia s-a stabilizat imediat după instaurarea guvernului Gaburici, la mijlocul lunii februarie, iar între timp, parlamentul a constituit o comisie de anchetă a situaţiei de pe piaţa valutară şi a celor trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie a audiat ieri mai multe persoane, iar doi reprezentanţi ai unor firme, care au beneficiat de credite, au fost reţinuţi.

Printre cei audiaţi a fost şi Ilan Shor, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii care administrează şi Aeroportul Chişinău, concesionat în urmă cu un an şi jumătate unei companii ruseşti.

Ulterior, Ilan Shor a părăsit Republica Moldova, dar surse din anturajul său au declarat presei acesta ar urma să revină la Chişinău în această seară.

UE a anunţat că va răspunde cu măsuri în oglindă la noile taxe vamale americane
În lume 02 Aprilie 2025, 23:10

UE a anunţat că va răspunde cu măsuri în oglindă la noile taxe vamale americane

Noi tarife sunt anunţate de preşedintele american, Donald Trump, cu consecinţe pentru întreaga lume.

UE a anunţat că va răspunde cu măsuri în oglindă la noile taxe vamale americane
Georgiana Pascu premiată de Melania Trump pentru lupta împotriva abuzurilor din "azilele groazei" din România
În lume 02 Aprilie 2025, 23:06

Georgiana Pascu premiată de Melania Trump pentru lupta împotriva abuzurilor din "azilele groazei" din România

Activista lucrează alături de profesionişti pe juridic şi psiho-social pentru a sprijini dezinstituţionalizarea şi drepturile...

Georgiana Pascu premiată de Melania Trump pentru lupta împotriva abuzurilor din "azilele groazei" din România
Germania, un nou ajutor financiar pentru Republica Moldova
În lume 02 Aprilie 2025, 19:16

Germania, un nou ajutor financiar pentru Republica Moldova

Germania va sprijini R. Moldova și cu experţi militari și ajutoare pentru modernizarea forţelor armate.

Germania, un nou ajutor financiar pentru Republica Moldova
Vinurile italiene nu mai sunt exportate către SUA de câteva zile
În lume 02 Aprilie 2025, 13:27

Vinurile italiene nu mai sunt exportate către SUA de câteva zile

Potenţialele noi taxe vamale ale Administraţiei Trump îi îngrijorează pe producătorii italieni.

Vinurile italiene nu mai sunt exportate către SUA de câteva zile
Atacuri ruseşti asupra unor instalaţii de energie
În lume 02 Aprilie 2025, 13:07

Atacuri ruseşti asupra unor instalaţii de energie

Atacurile ruseşti au avariat instalaţii de energie din regiunile ucrainene Sumi şi Dnipropetrovsk, a declarat miercuri...

Atacuri ruseşti asupra unor instalaţii de energie
Politica socială a UE şi strategia de combatere a discriminării
În lume 02 Aprilie 2025, 10:21

Politica socială a UE şi strategia de combatere a discriminării

Eurodeputaţii dezbat, miercuri, în sesiunea plenară de la Strasbourg, politica socială a Uniunii şi strategia de combatere a...

Politica socială a UE şi strategia de combatere a discriminării
Ploi abundente, însoţite de vânt puternic şi grindină în Grecia
În lume 02 Aprilie 2025, 09:20

Ploi abundente, însoţite de vânt puternic şi grindină în Grecia

Ministerul de Externe avertizează că, în Grecia, este miercuri în vigoare o atenţionare de ploi abundente, însoţite de vânt...

Ploi abundente, însoţite de vânt puternic şi grindină în Grecia
Bilanţul cutremurului devastator din Myanmar depășește 2.800 de morţi
În lume 02 Aprilie 2025, 09:08

Bilanţul cutremurului devastator din Myanmar depășește 2.800 de morţi

Peste 2.800 de oameni şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului din Myanmar.

Bilanţul cutremurului devastator din Myanmar depășește 2.800 de morţi