Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Documente secrete dezvăluie impactul industriei off-shore

O anchetă jurnalistică internaţională dezvăluie numele celor care au conturi sau bunuri înregistrate în paradisuri fiscale. Pe listă se află şi unii oameni de afaceri din România.

Documente secrete dezvăluie impactul industriei off-shore
Francois Hollande şi fostul ministru francez pentru buget Jerome Cahuzac(dr.) Foto: Reuters.

04 Aprilie 2013, 20:16

O anchetă jurnalistică internaţională a provocat o scurgere masivă de informaţii despre industria offshore britanică.

Pentru prima dată, au fost dezvăluite identităţi ale celor care au conturi sau bunuri înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Insulele Cook sau alte paradisuri fiscale.

La anchetă au participat 36 de organizaţii mass-media; printre ele, şi Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie, partenerul pentru Europa de Est.

Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie a obţinut astfel numele unor persoane publice importante, inclusiv din România, care au conturi sau firme în offshore-uri şi care în ţară sunt sau au fost anchetate pentru infracţiuni economice.

Baza de date a ajuns în primă fază la Washington, la o reţea independentă de reporteri care colaborează pentru publicarea de investigaţii jurnalistice transfrontaliere.

Ea a fost obţinută în urma unei scurgeri de informaţii.

Posesorii susţin că ar fi o colecţie de 160 de ori mai mare decât cea a telegramelor Departamentului de Stat american publicate de WikiLeaks in 2010.

Tocmai din acest motiv, reţeaua americană şi-a contactat parteneri din toată lumea, pentru a descentraliza ancheta.

După mai bine de un an de muncă, au început să apară şi primele nume.

"Le Monde" a scris despre fostul ministru francez pentru buget Jerome Cahuzac şi despre Jean-Jacques Augier, fost trezorier al campaniei pentru prezidenţiale a lui Francois Hollande.

Ambii ar avea conturi şi acţiuni la companii cu sediul în paradisuri fiscale.

În Europa de Est, preşedintele azer, Ilham Aliev, şi familia sa ar avea, potrivit informaţiilor obţinute de jurnalişti, legături prin offshore-uri cu un om de afaceri care beneficiază de contracte de miliarde de euro cu statul.

Noul premier georgian, Ivanishvili, este un alt nume vizat.

Numele unor oamnei de afaceri români apar în anchetă


În bazele de date ar figura, potrivit lui Ştefan Cândea, de la Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie şi numele unor persoane publice din România, cu anchete în diferite stadii pentru evaziune sau spălare de bani.

"Cristi Borcea sau omul de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu şi persoane interpuse de-ale lui. Un alt tip de personaj pe care l-am găsit a fost mai interesant pentru că nu era cunoscut deloc, dar am văzut că a fost condamnat iniţial la cinci ani, după care la un an de închisoare pentru fraude economice, pentru că a prejudiciat o bancă, BCR pe atunci, deţinută de stat, şi e vorba de un avocat acum, Ivan, care avea o structură off-shore încă din 1999, el fiind anchetat prin anii 2000 pentru un prejudiciu de cinci milioane de euro.

"Prejudiciul nu a fost recuperat, el până la urmă a luat un an cu suspendare. Procurorii cu care am vorbit, de la Călăraşi, au zis că, văzând datele, s-ar putea să redeschidă dosarul", afirmă Ştefan Cândea.

Baza de date, a cărei analiză este departe de a se fi încheiat, începe cu anul 1994 şi se termină în 2010.

Operaţiunile prin offshore-uri, cum ar fi deschiderea unui cont sau a unei firme, sunt legale, însă numai în contextul în care nu devin paravan pentru alte activităţi care ocolesc legislaţiile naţionale.

"Le Monde", referindu-se la cazul celor doi foşti demnitari de stânga cu averile plasate în offshore-uri, ridică şi problema moralităţii, în vreme ce "The Guardian" este de părere că scandalul Offshore Leaks poate deveni unul global, pe măsură ce vor fi făcute noi dezvăluiri.

Ministrul finanțelor: Bugetul va respecta limita de 7% deficit
Economie 04 Ianuarie 2025, 09:31

Ministrul finanțelor: Bugetul va respecta limita de 7% deficit

Tánczos Barna a declarat că până la sfârșitul lunii ianuarie bugetul ar urma să fie finalizat.

Ministrul finanțelor: Bugetul va respecta limita de 7% deficit
Liberalizarea pieţei de energie se va face etapizat, cu protejarea tuturor consumatorilor
Economie 03 Ianuarie 2025, 20:50

Liberalizarea pieţei de energie se va face etapizat, cu protejarea tuturor consumatorilor

Liberalizarea pieţei de energie se va face etapizat, cu protejarea tuturor consumatorilor şi nu se limitează la data de 1...

Liberalizarea pieţei de energie se va face etapizat, cu protejarea tuturor consumatorilor
Deficitul bugetar la finalul lui 2024 va fi sub 9% din PIB, apreciază ministrul finanțelor
Economie 03 Ianuarie 2025, 20:45

Deficitul bugetar la finalul lui 2024 va fi sub 9% din PIB, apreciază ministrul finanțelor

Deficitul la finalul lui 2024 va fi sub 9% din Produsul Intern Brut - estimarea a fost făcută vineri de ministrul finanţelor,...

Deficitul bugetar la finalul lui 2024 va fi sub 9% din PIB, apreciază ministrul finanțelor
Ministrul finanţelor reafirmă că aşa-numita taxă pe stâlp va intra în vigoare după stabilirea metodologiei de calcul
Economie 03 Ianuarie 2025, 16:23

Ministrul finanţelor reafirmă că aşa-numita taxă pe stâlp va intra în vigoare după stabilirea metodologiei de calcul

Ministrul Tanczos Barna a precizat că pentru elaborararea modalităţilor de calcul există un termen de 90 de zile de la...

Ministrul finanţelor reafirmă că aşa-numita taxă pe stâlp va intra în vigoare după stabilirea metodologiei de calcul
În următoarele 3 săptămâni va fi pregătit bugetul de stat pe acest an, afirmă ministrul de resort
Economie 03 Ianuarie 2025, 15:18

În următoarele 3 săptămâni va fi pregătit bugetul de stat pe acest an, afirmă ministrul de resort

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a declarat vineri, că în următoarele trei săptămâni va fi pregătit bugetul de stat pe...

În următoarele 3 săptămâni va fi pregătit bugetul de stat pe acest an, afirmă ministrul de resort
Eliminarea facilităţilor fiscale pentru agricultori va avea un impact negativ, susţin fermierii
Economie 03 Ianuarie 2025, 15:04

Eliminarea facilităţilor fiscale pentru agricultori va avea un impact negativ, susţin fermierii

Eliminarea facilităţilor fiscale pentru agricultori şi introducerea taxei "pe stâlp" va avea un impact negativ asupra...

Eliminarea facilităţilor fiscale pentru agricultori va avea un impact negativ, susţin fermierii
Ratele la creditele ipotecare scad
Economie 02 Ianuarie 2025, 10:30

Ratele la creditele ipotecare scad

Indicele de referință IRCC scade la 5,66%, potrivit BNR.

Ratele la creditele ipotecare scad
Deficitul bugetar a urcat la finalul lunii noiembrie la 7,12% din PIB
Economie 31 Decembrie 2024, 17:32

Deficitul bugetar a urcat la finalul lunii noiembrie la 7,12% din PIB

Anul trecut, la finalul aceleiași luni, deficitul a fost de 4,58%.

Deficitul bugetar a urcat la finalul lunii noiembrie la 7,12% din PIB