spalare de bani

Politistii bucuresteni pun în executare 50 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune...

Potrivit Poliţiei Române, în circuitul evazionist ar fi implicate peste 30 de persoane şi 35 de firme. Suspecţii ar fi...

George Scutaru, fost consilier prezidenţial, şi Dan Motreanu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor au fost trimişi în...

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au trimis astăzi în instanţă dosarul Petrotel Lukoil Ploieşti şi...

Procurorii DIICOT au făcut astăzi zeci de percheziţii în şase judeţe şi în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală,...

Potrivit unor surse judiciare, premierul are calitatea de inculpat, i s-a aplicat sechestru asigurător şi nu a făcut nici un...

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, Emilian Eva, a fost reţinut de DNA pentru luare de mită,...

Procurorii au pus sechestru asupra unor bunuri ce aparţin companiei Lukoil Europe Holdings Olanda, până la concurenţa sumei...

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Dan Motreanu, este urmărit penal pentru folosirea influenței și spălarea banilor.

Curtea de Apel l-a condamnat pe omul de afaceri Ovidiu Tender la 12 ani şi 7 luni, iar pe omul de afaceri Marian Iancu la 14...

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat la TVR că premierul i-a spus vineri că se va gândi la demisie şi că speră ca săptămâna...

Până luni, Comisia juridică va stabili un calendar pentru soluţionarea cererii DNA de încuviinţare a urmării penale a...

DNA informează că procurorii au dispus vineri măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul senatorului Dan Șova, în...

Victor Ponta este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit Poliției, suspecții ar fi organizat concursuri şcolare, şi-au însuşit fondurile colectate din taxele de participare,...

Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost reţinut, alături de alte şapte persoane, în dosarul de evaziune şi spălare de...

Boris Parpală este acuzat de spălare de bani, folosirea influenţei în scopul obţinerii de bani sau foloase necuvenite,...

Gheorghe Ştefan a fost plasat în arest la domiciliu, în dosarul "Microsoft", în care este acuzat de trafic de influenţă şi...

Trei persoane sunt bănuite că ar fi derulat mai multe achiziții de utilaje, cauzând un prejudiciu de aproximativ 5 milioane...

Judecatorii Instanței Supreme au respins cererea de eliberare a fostului ministru Elena Udrea în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea este cercetată penal de procurorii DNA pentru o nouă infracţiune, aceeea de spălare de bani, care se adaugă la...

DNA a solicitat ICCJ prelungirea cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă emis pe numele primarului suspendat Marian...

Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Bacău pentru anihilarea unei reţele internaţionale specializate...

Magistrații Instanței Supreme au decis marți ca deputatul Elena Udrea să fie cercetată în stare de arest la domiciliu.

DNA cere încuviinţarea arestării preventive a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi fals în declarații...

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost adus cu mandat la Parchetul de pe lângă ICCJ pentru a fi audiat de procurori în dosarul...

Potrivit DNA, deputatul Elena Udrea este cercetată sub control judiciar, fiind acuzată de spălare de bani şi fals în...

UPDATE: La ieşirea de la DNA, Elena Udrea a precizat că nu a dat niciun fel de declaraţii procurorilor, solicitând ca în...

Elena Udrea este acuzată de DNA de spălare de bani şi fals în declaraţia de avere, în dosarul Microsoft, potrivit unor surse...

Trei persoane reţinute în dosarul Mediafax, cercetate pentru evaziune fiscală, au fost arestate preventiv, au decis...

Cele 11 persoane reţinute în dosarul MediaPro urmează să fie duse la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată, alături de alte 40 de persoane,...

Fostul acţionar majoritar al echipei de fotbal "U" Craiova, Adrian Mititelu, împreună cu alte opt pesoane, rude şi apropiaţi...

Procurorii DNA o acuză pe Adriana Ţicău de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani.

Potrivit Gărzii de Mediu Prahova, pe perioada regimului tranzitoriu de pornire, rafinăria va monitoriza emisiile poluante...

Directorul general al Lukoil, Bogdanov Andrey ,a fost pus sub control judiciar și a început urmăririrea penală pentru...

Procurorii gălăţeni investighează împrejurările în care a decedat, la Spitalul Judeţean. Iura Dobrev, un brăilean care se...

Peste 350 de de polițiști participă la peste 100 percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani...

Preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a fost inclupat de către procurorii anticorupţie într-un...

Procurorii anticorupţie l-au reţinut miercuri pe Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. El va fi prezentat...

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, este urmărit penal pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub...

Diana Nemeş, acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani în dosarul lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin...

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Alexandru Kiss, este urmărit penal de procurorii anticorupţie pentru luare de...

Scandalul cărnii alterate este şi tema emisiunii "Probleme la zi" care începe la Radio România Actualităţi la ora 13:30.

Procurorii DIICOT au audiat aproape 80 de persoane şi au reţinut zece pe care le acuză de evaziune fiscală, spălare de bani...

Curtea de Apel Bucureşti urmează să pronunţe peste două săptămâni un verdict în dosarul transferurilor din fotbal, în care 8...

Pucerea Mihai, consilier din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Constanţa a fost reţinut pentru luare de mită şi spălare de...

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Clubului de Fotbal Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a fost reţinut pentru 24...

Procurorii anticorupţie au mai pus sub învinuire pe Oana Mihaela Schwartzenberg, pe omul de afaceri Liviu Luca şi pe...

Sorin Ovidiu Vîntu va fi eliberat din penitenciar în data de 1 mai. la termen, a declarat pentru Radio România Actualităţi,...

Nelu Iordache a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Sentinţa poate fi atacată cu recurs. Omul de afaceri este acuzat de...