frauda

Suspectul ar fi încercat să transfere un milion de euro din contul bancar al unei persoane în contul său din străinătate.

Şase persoane au fost reținute pentru 24 de ore, în urma audierilor, în dosarul de fraudă de la Universitatea Spiru Haret.

Mai mulţi cetăţeni italieni au păgubit cu milioane de euro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură din Mehedinţi.

S-a mai anunțat că în acest an s-au înregistrat 177 de medii generale de 10, faţă de 104, câte au fost anul trecut.

Paul Manafort ispăşeşte în prezent o condamnare federală la 7 ani şi jumătate de închisoare pentru fraudă fiscală, fraudă...

Instanţa a decis de altfel achitarea tuturor persoanelor implicate în acest caz, decizia nu este definitivă.

Aceştia sunt acuzaţi de mai multe delicte în legătură cu scandalul emisiilor de noxe al motoarelor Diesel.

În urma unor sesizări, poliţiştii au stabilit faptul că la 22 de adrese situate pe raza localităţii Ripiceni şi-au stabilit...

"FInancial Times" susţine afirmaţiile dlui Fayulu; publicaţia citează două estimări oficiale care sugerează că acesta ar fi...

Potrivit unui comunicat al DNA, dosarul are legătură cu desfăşurarea de activităţi ilicite prin care au fost fraudate prin...

Protejaţi-vă numărul PIN şi nu-l comunicaţi nimănui indiferent ce motiv ar invoca.

DNA a cerut punerea sub sechestru a averii liderului PSD, Liviu Dragnea, acuzat de construire de grup infracţional organizat,...

Procurorii portughezi îl acuză pe fostul premier al ţării, Jose Socrates, de fraudă, spălare de bani, corupţie şi fals în...

Fostul premier Emil Boc a susţinut astăzi că alegerile prezidenţiale din 2009 nu au fost fraudate.

Interviu la Strasbourg cu Monica Macovei, autoarea raportului privind înființarea Biroului Procurorului European.

Comisia Electorală Centrală a aprobat rezultatele finale şi astfel Igor Dodon este, începând de astăzi, preşedintele ales al...

Ministrul de Interne, D.Tudorache, a precizat la Radio România Actualităţi că astfel vor fi eliminate suspiciunile de fraudă,

Candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA a refuzat să promită că va accepta rezultatul alegerilor, în cazul...

Oficiul European de Luptă Antifraudă are suspiciuni de fraudare a banilor europeni în 566 de proiecte româneşti în valoare...

Întâlnire cu experţi financiari la Bruxelles, în organizarea Centrului comun de cercetări al Comisiei Europene.

Liberalul Marian Petrache va fi anchetat de procurorii DNA pentru fraudă la alegerile locale din 5 iunie.

ANAF avertizează contribuabilii de existenţa unui site care nu aparţine instituţiei, în care se solicită date personale.

Daniel Maricuța a fost reținut astăzi de procurorii DNA, Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru fapte de corupție,...

În judeţul Neamţ au fost înregistrate 240 de cereri de transfer şi aprobate 160. Cercetări se fac şi în Bihor, Prahova şi...

Frauda şi spălarea de bani în Statele Unite ale Americii reprezintă anual circa 300 de miliarde de dolari, potrivit unui...

Fostul președinte al SIF Oltenia, Dinel Staicu, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel la 9 ani închisoare, într-un...

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară, la Strasbourg, analizează, miercuri, prioritățile economice ale Uniunii şi...

Apa Nova Bucureşti atrage atenția asupra faptului că în ultimele zile persoane neidentificate solicită fraudulos bani în...

Şeful Direcţiei Feroviare din Ministerul Transporturilor, Claudiu Octavian Dumitrescu, este audiat de procurorii DNA, într-un...

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova anchetează una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării, cu un...

Centrul European al Consumatorilor din România face o serie de recomandări pentru a nu fi păcăliți atunci când cumpărăm...

Doar doi din zece manageri români intenţionează să crească salariile angajaţilor în 2015, reiese dintr-un studiu făcut de...

Premierul ungar, Viktor Orbán, consideră că disputa recentă legată de interdicţiile de intrare în Statele Unite, aplicate...

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor face sesizări penale în legătură cu despăgubirile fraduloase, în...

Mai mulţi primari, politicieni şi oameni de afaceri din Spania au fost reținuți de procurorii anticorupție într-un caz de...

La Roma începe, joi, Conferinţa privind frauda alimentară în Europa, manifestare organizată de Italia, care deţine...

Procurorii Parchetului General fac percheziţii simultane în Târgu Jiu şi Bucureşti, într-un dosar legat de fapte de corupţie...

Zece persoane, printre care doi primari și directorul APIA Botoșani au fost ridicate și conduse la sediul DNA Suceava pentru...

Poliţia Română atrage atenţia că persoanele care instalează programe de calculator piratate nu numai că încalcă legea, dar se...

Potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene s-au înregistrat progrese majore în politica antifraudă, însă statele...

Şapte candidaţi la examentul de bacalaureat au fost eliminaţi pentru fraudă şi tentativă de fraudă (telefoane mobile, notiţe...

Un tânăr de 19 ani, elev în clasa a XII-a la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", a fost trimis în judecată pentru că a...

Cristine Lagarde, este acuzată de neglijenţă, în Franţa, în cazul unui contract semnat de miliardarul Bernard Tapie cu o...

Din peste 9 mii de cadre didactice care au susţinut proba scrisă, 57 au obţinut nota 10, iar 40 de candidaţi au fost...

Nivelul fraudării fondurilor europene a scăzut în Uniunea Europeană, însă statele membre trebuie să-şi intensifice eforturile...

La Roma încep marţi reuniunile dedicate semestrului european sub conducere italiană, unde se va discuta despre lupta...

Poliţiştii din Ilfov au desfăşurat o acţiune pe DN 1 pentru depistarea persoanelor care efectuează comerţ ambulant cu produse...

Procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de deputatul UNPR Titi Holban, pentru trafic de...

Fondurile europene şi cele naţionale trebuie privite cu aceeaşi importanţă, atunci când vine vorba de corupţie sau de...

Oficialii europeni atrag atenţia că fraudarea fondurilor structurale şi corupţia în structurile de gestionare subminează...

Fraudele împotriva bugetului comunitar costă bugetul Uniunii Europene aproximativ 600 de milioane de euro, în fiecare an.