Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
Potrivit Poliției, suspecții ar fi organizat concursuri şcolare, şi-au însuşit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reţinut şi vărsat la bugetul de stat impozitele.
Articol de Daniela Vasilescu, 19 Mai 2015, 07:13
80 de percheziţii efectueaza la aceasta ora poliţiştii Capitalei,sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, in Capitala şi în judeţele Argeş, Ilfov, Constanţa, Giurgiu, Maramureş, Sibiu şi Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi conflict de interese.
Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, bănuiţii au organizat concursuri şcolare, şi-au însuşit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reţinut şi vărsat la bugetul de stat impozitele cu reţinere la sursă şi au înregistrat în contabilitatea fundaţiilor cheltuieli fictive.
Prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.
Au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane, ce urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4, în vederea continuării cercetărilor.
Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
La acţiune participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Argeş, Constanţa, Giurgiu, Maramureş, Sibiu şi Buzău.
