Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Perchezitii la suspecți de evaziune fiscală

Peste 150 de poliţişti bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti,efectuează 50 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa.

Perchezitii la suspecți de evaziune fiscală
Percheziții. Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 30 Martie 2015, 07:31

Peste 150 de poliţişti bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti,efectuează 50 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa şi pun în aplicare 36 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit Politiei Capitalei,in urma documentării activităţii infracţionale, s-a stabilit faptul că bănuiţii se foloseau de o firmă de avocatură şi de un lichidator judiciar pentru înfiinţarea şi ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A.

Prejudiciul este estimat la suma de 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro.

Societăţile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază, consultanţă.Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4.

La percheziţii participă, de asemenea, poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa.Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I.

Iași: Spitalul de Copii Sfânta Maria are o nouă unitate de primire a urgențelor
România 01 Februarie 2025, 17:03

Iași: Spitalul de Copii Sfânta Maria are o nouă unitate de primire a urgențelor

Lucrările au durat doi ani și investiția, de aproximativ 35 de milioane de lei, a fost realizată cu ajutorul fondurilor...

Iași: Spitalul de Copii Sfânta Maria are o nouă unitate de primire a urgențelor
Protecția mediului închide exploatarea de marmură de pe Valea Anieșului
România 01 Februarie 2025, 15:01

Protecția mediului închide exploatarea de marmură de pe Valea Anieșului

În ultimii ani, mai mulți activiști de mediu au reclamat că această carieră, unde se utilizează material explozibil pentru...

Protecția mediului închide exploatarea de marmură de pe Valea Anieșului
Tanczos Barna: Este un buget cumpătat şi echilibrat, bazat pe o prognoză prudentă
România 01 Februarie 2025, 13:34

Tanczos Barna: Este un buget cumpătat şi echilibrat, bazat pe o prognoză prudentă

Ministrul finanţelor, Tanczos Barna a declarat, după şedinţa Executivului, că este un buget cumpătat şi echilibrat, bazat pe...

Tanczos Barna: Este un buget cumpătat şi echilibrat, bazat pe o prognoză prudentă
Furtul pieselor din tezaurul dacic: Cei trei suspecţi rămân în arest preventiv încă două săptămâni
România 01 Februarie 2025, 12:38

Furtul pieselor din tezaurul dacic: Cei trei suspecţi rămân în arest preventiv încă două săptămâni

Parchetul olandez a subliniat că publicarea numelor şi fotografiilor unui suspect arestat, aşa cum s-a procedat de această...

Furtul pieselor din tezaurul dacic: Cei trei suspecţi rămân în arest preventiv încă două săptămâni
România: 22 de persoane au murit din cauza gripei în acest sezon
România 01 Februarie 2025, 12:22

România: 22 de persoane au murit din cauza gripei în acest sezon

În ultimele trei săptămâni cazurile de gripă, infecţii virale şi pneumonii s-au înmulţit şi au ajuns să depăşească media...

România: 22 de persoane au murit din cauza gripei în acest sezon
Robert Cazanciuc: Condamnarea lui Vlad Pascu este primul caz în care s-a aplicat Legea Anastasia
România 01 Februarie 2025, 11:12

Robert Cazanciuc: Condamnarea lui Vlad Pascu este primul caz în care s-a aplicat Legea Anastasia

Senatorul PSD spune că această condamnare vine ca un memento în mijlocul unei dezbateri publice despre cât de funcţională ar...

Robert Cazanciuc: Condamnarea lui Vlad Pascu este primul caz în care s-a aplicat Legea Anastasia
Proiectul de buget pe 2025 a fost adoptat de Guvern
România 01 Februarie 2025, 11:10

Proiectul de buget pe 2025 a fost adoptat de Guvern

Premierul spune că este un buget de dezvoltare, care vine cu 150 de miliarde de lei pentru investiţii, un plus de 30 de...

Proiectul de buget pe 2025 a fost adoptat de Guvern
VIDEO: Declaraţii ale premierului Marcel Ciolacu la începutul şedinţei Guvernului
România 01 Februarie 2025, 10:40

VIDEO: Declaraţii ale premierului Marcel Ciolacu la începutul şedinţei Guvernului

Premierul Ciolacu: Adoptăm azi proiectul de buget pe 2025, unul fără modificări de taxe și impozite. Este un buget de...

VIDEO: Declaraţii ale premierului Marcel Ciolacu la începutul şedinţei Guvernului