Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice

Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Bacău pentru anihilarea unei reţele internaţionale specializate în infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani.

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 19 Februarie 2015, 08:02

Polițiștii de la investigare a criminalitatii economice efectuează la aceasta ora 11 percheziții pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Bacău pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale.

Potrivit Politiei Romane,in circuitul infracţional ar fi implicate 2 societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.

Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece.

Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.

Prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul licit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.

3 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal
România 02 Aprilie 2025, 09:15

Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal

Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal pentru favorizarea făptuitorului, fiind acuzaţi că au...

Cinci medici de la Institutul de Medicină Legală sunt cercetaţi penal
Informații din trafic
România 02 Aprilie 2025, 08:24

Informații din trafic

Traficul autovehiculelor este în uşoară creştere, la această oră, pe majoritatea drumurilor din ţară.

Informații din trafic
Urşii şi lupii de pe raza judeţului Braşov au omorât, anul trecut, peste 500 de animale domestice
România 02 Aprilie 2025, 08:17

Urşii şi lupii de pe raza judeţului Braşov au omorât, anul trecut, peste 500 de animale domestice

Potrivit estimărilor specialiştilor, populaţia de urs, la nivelul judeţului Braşov, era anul trecut de peste 1.400 de exemplare.

Urşii şi lupii de pe raza judeţului Braşov au omorât, anul trecut, peste 500 de animale domestice
Cinci medici de la INML, cercetaţi penal
România 01 Aprilie 2025, 21:44

Cinci medici de la INML, cercetaţi penal

Ei sunt acuzaţi că au încercat să muşamalizeze cazul unui chirurg oncolog din capitală.

Cinci medici de la INML, cercetaţi penal
Acord de mediu pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna-Belareca
România 01 Aprilie 2025, 21:23

Acord de mediu pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna-Belareca

Lucrările, începute în urmă cu 45 de ani, au fost sistate în anii '90, la un stadiu de realizare de 80%.

Acord de mediu pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna-Belareca
Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
România 01 Aprilie 2025, 19:13

Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc

Patru persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc și de mare risc, instrumentat de...

Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR
România 01 Aprilie 2025, 18:19

Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR

Romania riscă să piardă peste 13 miliarde de euro pentru neîndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale începe vineri, 4 aprilie
România 01 Aprilie 2025, 18:12

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale începe vineri, 4 aprilie

În competiția electorală sunt 11 candidați susținuți de formațiuni politice și 4 independenți.

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale începe vineri, 4 aprilie