Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice

Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Bacău pentru anihilarea unei reţele internaţionale specializate în infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani.

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 19 Februarie 2015, 08:02

Polițiștii de la investigare a criminalitatii economice efectuează la aceasta ora 11 percheziții pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Bacău pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale.

Potrivit Politiei Romane,in circuitul infracţional ar fi implicate 2 societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.

Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece.

Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.

Prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul licit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.

3 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

România 30 Aprilie 2025, 18:38

Închisoare cu executare pentru episcopul acuzat de viol

Fostul episcop ortodox al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, și fostul arhimandrit al Episcopiei Hușilor, Sebastian Jitaru, au...

Închisoare cu executare pentru episcopul acuzat de viol
România 30 Aprilie 2025, 18:35

Guvernul reduce termenele de avizare pentru documentaţiile de urbanism

Timpul de avizare a Planurilor Urbanistice Generale va fi, în medie, de șase luni, spune ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Guvernul reduce termenele de avizare pentru documentaţiile de urbanism
România 30 Aprilie 2025, 18:24

România vrea ca până în 2030 să crească în etape bugetul pentru apărare

În şedinţa de miercuri a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării ministrul apărării a fost mandatat să îşi asume această...

România vrea ca până în 2030 să crească în etape bugetul pentru apărare
România 30 Aprilie 2025, 18:07

Galați: Incendiu la un supermarket

Pompierii galateni actioneaza in acest moment cu 3 autospeciale la stingerea unui incendiu care a izbucnit in depozitul de...

Galați: Incendiu la un supermarket
România 30 Aprilie 2025, 17:14

Controale aleatorii în apropierea graniței româno-bulgare în minivacanța de 1 mai

Traversarea podului dintre Giurgiu și Ruse este deja dificilă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe partea bulgară.

Controale aleatorii în apropierea graniței româno-bulgare în minivacanța de 1 mai
România 30 Aprilie 2025, 17:10

Zeci de mii de pacienţi aşteaptă actualizarea listei de medicamente gratuite

Lista medicamentelor compensate și gratuite așteaptă semnătura guvernului din luna februarie.

Zeci de mii de pacienţi aşteaptă actualizarea listei de medicamente gratuite
România 30 Aprilie 2025, 17:00

Treizeci de ani de la înfiinţarea Batalionului 20 Infanterie "Dolj"

România, ca membru al NATO şi al Uniunii Europene, beneficiază de cele mai solide garanţii de securitate din întreaga sa...

Treizeci de ani de la înfiinţarea Batalionului 20 Infanterie "Dolj"
România 30 Aprilie 2025, 15:36

România are în prezent peste 1.400.000 de femei casnice

Antreprenoriatul feminin poate fi un motor de dezvoltare economică sustenabilă.

România are în prezent peste 1.400.000 de femei casnice