Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziții la evazioniști

38 de percheziții domiciliare au loc azi la persoane fizice și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Percheziții la evazioniști
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 14 Octombrie 2014, 08:50

Peste 180 de polițiști desfășoară 38 de percheziții domiciliare în 8 județe(Prahova, Dâmbovița, Buzău, Galați, Neamț, Sibiu, Arad și Argeș) și în Capitală.

Acțiunea Poliției Române vizează eventuala activitate infracțională a 68 de persoane fizice și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani,se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

Persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice și, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceștia, în mod direct sau prin interpuşi.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăți comerciale, prin care administratorii întregului lanț comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de peste 21 de milioane de lei.

De asemenea, prin transferuri succesive și ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de aproape 162 de milioane de lei.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

România 14 Noiembrie 2024, 18:34

Un polițist din Târgu-Mureş a fost reţinut pentru peste 50 de infracţiuni

Un ofiţer de poliţie de la biroul rutier din Târgu-Mureş a fost reţinut pentru mai mult de 50 de infracţiuni,...

Un polițist din Târgu-Mureş a fost reţinut pentru peste 50 de infracţiuni
Guvernul aprobă digitalizarea cărţii de identitate electronice şi a sistemului notarial
România 14 Noiembrie 2024, 16:25

Guvernul aprobă digitalizarea cărţii de identitate electronice şi a sistemului notarial

Guvernul aprobă digitalizarea cărţii de identitate electronice şi a sistemului notarial. Membrii executivului vor aproba...

Guvernul aprobă digitalizarea cărţii de identitate electronice şi a sistemului notarial
CE insistă ca România să adopte Directiva privind asigurarea auto
România 14 Noiembrie 2024, 15:19

CE insistă ca România să adopte Directiva privind asigurarea auto

Termenul-limită pentru transpunerea directivei în dreptul intern a fost 23 decembrie 2023. Directiva urmărește îmbunătățirea...

CE insistă ca România să adopte Directiva privind asigurarea auto
Mii de agresori sexuali asupra minorilor scapă nepedepsiţi
România 14 Noiembrie 2024, 15:13

Mii de agresori sexuali asupra minorilor scapă nepedepsiţi

De cele mai multe ori, agresorii sunt oameni apropiaţi de victime, adică profesori, rude sau prieteni.

Mii de agresori sexuali asupra minorilor scapă nepedepsiţi
București: Educatoare, urmărită penal pentru că a lovit şase copii
România 14 Noiembrie 2024, 14:39

București: Educatoare, urmărită penal pentru că a lovit şase copii

O educatoare de la o grădiniţă de stat, din Sectorul 1, a fost pusă sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

București: Educatoare, urmărită penal pentru că a lovit şase copii
Protest la Fabrica de Arme Cugir, pe fondul lipsei comenzilor
România 14 Noiembrie 2024, 13:22

Protest la Fabrica de Arme Cugir, pe fondul lipsei comenzilor

Angajaţii au ieşit în stradă, la un miting spontan, cu puţin timp înaintea vizitei ministrului economiei, Radu Oprea la Uzina...

Protest la Fabrica de Arme Cugir, pe fondul lipsei comenzilor
Acces dificil la servicii medicale oferite de medicul diabetolog în mai multe judeţe din ţară
România 14 Noiembrie 2024, 13:18

Acces dificil la servicii medicale oferite de medicul diabetolog în mai multe judeţe din ţară

Aproximativ două milioane de români suferă de diabet, estimează specialiştii, însă în evidenţele Casei Naţionale de Asigurări...

Acces dificil la servicii medicale oferite de medicul diabetolog în mai multe judeţe din ţară
Fabrica Ford Otosan din Craiova şi-a oprit activitatea joi
România 14 Noiembrie 2024, 12:35

Fabrica Ford Otosan din Craiova şi-a oprit activitatea joi

Activitatea de producţie vehicule şi motoare de la Fabrica Ford Otosan din Craiova este oprită joi, în contextul unei avarii...

Fabrica Ford Otosan din Craiova şi-a oprit activitatea joi