Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii în România şi Franţa, într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro

40 de percheziţii sunt efectuate marţi în mai multe locaţii din România şi Franţa, în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

Percheziţii în România şi Franţa, într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro
Foto: eppo.europa.eu/Agerpres

Articol de Florin Lepădatu, 16 Mai 2023, 21:15

40 de percheziţii sunt efectuate marţi în mai multe locaţii din România şi Franţa, în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al EPPO, în România percheziţiile sunt efectuate în Bucureşti, Alba, Arad, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Mureş şi Olt, descinderile fiind efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.

De asemenea, se efectuează percheziţii şi în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franţei.

Conform unui comunicat al Poliţiei Române, în cauză, este investigată o metodă de a furniza scrisori de garanţie false beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanţare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.

În special, o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanţie prin care ar fi asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, instituţii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia şi Spania, ar fi emis scrisori de garanţie pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanţiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.

În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să depună şi o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.

În cazul investigat de EPPO, se presupune că suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanţie, suspecţii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu, informează Agerpres.

Etichete : eppo
Proiectul de modificare a regulilor de pensionare pentru magistrați, în Senat
România 27 Aprilie 2025, 15:28

Proiectul de modificare a regulilor de pensionare pentru magistrați, în Senat

Vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani, potrivit proiectului de lege.

Proiectul de modificare a regulilor de pensionare pentru magistrați, în Senat
ANPC a început controalele pe litoral
România 27 Aprilie 2025, 13:47

ANPC a început controalele pe litoral

În două zile au fost verificate aproape 100 de restaurante, terase, magazine și hoteluri.

ANPC a început controalele pe litoral
Palatul Cotroceni, deschis publicului
România 27 Aprilie 2025, 13:05

Palatul Cotroceni, deschis publicului

Vizitatorii sunt așteptați cu activități interactive, o expoziție de autospeciale, simulări de apeluri la 112

Palatul Cotroceni, deschis publicului
CFR Călători a suplimentat trenurile spre litoral
România 27 Aprilie 2025, 13:05

CFR Călători a suplimentat trenurile spre litoral

Traficul va fi monitorizat și în funcție de cerere.

CFR Călători a suplimentat trenurile spre litoral
Preșcolarii și elevii se întorc la ore
România 27 Aprilie 2025, 12:51

Preșcolarii și elevii se întorc la ore

În prima săptămână vor învăța însă doar trei zile.

Preșcolarii și elevii se întorc la ore
BEC va prezenta periodic datele privind prezența la urne
România 27 Aprilie 2025, 12:47

BEC va prezenta periodic datele privind prezența la urne

Rezultatele parțiale sau finale ale scrutinului se vor anunța luni, 5 mai.

BEC va prezenta periodic datele privind prezența la urne
Prima etapă de înscriere în Programul Rabla 2025
România 27 Aprilie 2025, 10:51

Prima etapă de înscriere în Programul Rabla 2025

Valoarea ecotichetelor pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen a crescut.

Prima etapă de înscriere în Programul Rabla 2025
100 de gospodării din Dalboşeţ, afectate de precipitațiile abundente
România 27 Aprilie 2025, 10:46

100 de gospodării din Dalboşeţ, afectate de precipitațiile abundente

Nu s-au înregistrat victime și nici nu a fost necesară evacuarea populației.

100 de gospodării din Dalboşeţ, afectate de precipitațiile abundente