Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii în România şi Franţa, într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro

40 de percheziţii sunt efectuate marţi în mai multe locaţii din România şi Franţa, în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

Percheziţii în România şi Franţa, într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro
Foto: eppo.europa.eu/Agerpres

Articol de Florin Lepădatu, 16 Mai 2023, 21:15

40 de percheziţii sunt efectuate marţi în mai multe locaţii din România şi Franţa, în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al EPPO, în România percheziţiile sunt efectuate în Bucureşti, Alba, Arad, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Mureş şi Olt, descinderile fiind efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.

De asemenea, se efectuează percheziţii şi în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franţei.

Conform unui comunicat al Poliţiei Române, în cauză, este investigată o metodă de a furniza scrisori de garanţie false beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanţare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.

În special, o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanţie prin care ar fi asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, instituţii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia şi Spania, ar fi emis scrisori de garanţie pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanţiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.

În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să depună şi o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.

În cazul investigat de EPPO, se presupune că suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanţie, suspecţii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu, informează Agerpres.

Etichete : eppo
Noul episcop al Sălajului, Benedict, și-a preluat funcția
România 06 Aprilie 2025, 14:13

Noul episcop al Sălajului, Benedict, și-a preluat funcția

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul a fost desemnat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române după ce, în luna decembrie a...

Noul episcop al Sălajului, Benedict, și-a preluat funcția
Ilie Bolojan, de Ziua NATO: Angajamentul României în a-și respecta obligațiile în cadrul Alianței este de neclintit
România 06 Aprilie 2025, 14:08

Ilie Bolojan, de Ziua NATO: Angajamentul României în a-și respecta obligațiile în cadrul Alianței este de neclintit

Mesajul transmis de președintele interimar Ilie Bolojan, cu ocazia Zilei NATO în România.

Ilie Bolojan, de Ziua NATO: Angajamentul României în a-și respecta obligațiile în cadrul Alianței este de neclintit
Neamț: Drumuri blocate din cauza copacilor doborâți de vânt și zăpadă
România 06 Aprilie 2025, 13:36

Neamț: Drumuri blocate din cauza copacilor doborâți de vânt și zăpadă

Un caz deosebit s-a înregistrat la Ceahlău, în satul Bistricioara, unde s-a acționat pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe...

Neamț: Drumuri blocate din cauza copacilor doborâți de vânt și zăpadă
MAI: Anvelopele de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei
România 06 Aprilie 2025, 13:32

MAI: Anvelopele de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei

Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează contravenţional, la care se adaugă şi reţinerea certificatului de înmatriculare.

MAI: Anvelopele de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei
Angel Tîlvăr, de Ziua NATO: Relaţia transatlantică rămâne pilonul esenţial al securităţii colective
România 06 Aprilie 2025, 13:25

Angel Tîlvăr, de Ziua NATO: Relaţia transatlantică rămâne pilonul esenţial al securităţii colective

Mesajul ministrului apărării, Angel Tîlvăr, transmis cu prilejul Zilei NATO şi aniversării a 21 de ani de la aderarea ţării...

Angel Tîlvăr, de Ziua NATO: Relaţia transatlantică rămâne pilonul esenţial al securităţii colective
FOTO: Se circulă în condiţii de iarnă în nordul și centrul țării
România 06 Aprilie 2025, 12:20

FOTO: Se circulă în condiţii de iarnă în nordul și centrul țării

Este cod galben de vânt puternic și ninsoare în nordul și centrul țării.

FOTO: Se circulă în condiţii de iarnă în nordul și centrul țării
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în aproape toată țara
România 06 Aprilie 2025, 10:08

Cod galben de vânt și ninsori viscolite în aproape toată țara

Pe timpul nopții s-a acționat cu utilaje și material antiderapant pe drumurile naționale din zonele montane unde se circulă...

Cod galben de vânt și ninsori viscolite în aproape toată țara
DSU sesizează CNCD în cazul unor declarații ale managerului Spitalului de Urgenţă Constanţa
România 06 Aprilie 2025, 10:00

DSU sesizează CNCD în cazul unor declarații ale managerului Spitalului de Urgenţă Constanţa

Managerul spitalului ar fi dat de înţeles că "un medic femeie nu poate face faţă responsabilităţilor administrative sau...

DSU sesizează CNCD în cazul unor declarații ale managerului Spitalului de Urgenţă Constanţa