Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, destructurate

În cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură formată din cetăţenii români şi bulgari, care a acţionat până zilele trecute.

Grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, destructurate
Foto: pixabay.com

07 Septembrie 2024, 10:52

Două grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, au fost destructurat în urma colaborării procurorilor români de la Crima Organizată şi Terorism cu autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii.

În cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură formată din cetăţenii români şi bulgari, care a acţionat până zilele trecute.

Cu echipamente specializate, membrii copiau date ale cardurilor aparţinând unor rezidenţi americani şi efectuau retrageri de numerar. Paguba totală este de peste un milion de dolari.

Mai departe, o parte a banilor ajungea în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie. În acest al doilea caz, sumele erau ascunse în bunuri de larg consum.

Aici, membrii celei de-a doua grupări, specializată în spălarea banilor de această dată, preluau sumele respective prin persoane interpuse, pentru a fi investite.

În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul ţării noastre au fost identificate şi ridicate zeci de mii de euro şi de dolari.

Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
România 01 Aprilie 2025, 19:13

Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc

Patru persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc și de mare risc, instrumentat de...

Patru arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR
România 01 Aprilie 2025, 18:19

Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR

Romania riscă să piardă peste 13 miliarde de euro pentru neîndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Stadiul negocierilor și modificările propuse la PNRR
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale începe vineri, 4 aprilie
România 01 Aprilie 2025, 18:12

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale începe vineri, 4 aprilie

În competiția electorală sunt 11 candidați susținuți de formațiuni politice și 4 independenți.

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale începe vineri, 4 aprilie
În județul Tulcea, peste 250 de pietoni au fost amendați
România 01 Aprilie 2025, 17:33

În județul Tulcea, peste 250 de pietoni au fost amendați

Amenzile au fost date pietonilor care nu au respectat regulile privind circulația pe drumurile publice. Acțiunea polițiștilor...

În județul Tulcea, peste 250 de pietoni au fost amendați
Aplicație informatică dedicată gravidelor și mamelor cu copii până la un an
România 01 Aprilie 2025, 17:22

Aplicație informatică dedicată gravidelor și mamelor cu copii până la un an

O aplicație de monitorizare și informare medicală a gravidelor și a mamelor cu copii până într-un an a fost...

Aplicație informatică dedicată gravidelor și mamelor cu copii până la un an
Asiguratorii ar putea fi obligați să respecte tarifele de referință pentru RCA
România 01 Aprilie 2025, 17:20

Asiguratorii ar putea fi obligați să respecte tarifele de referință pentru RCA

Asiguratorii RCA ar putea fi obligaţi să respecte tarifele de referinţă stabilite de ASF, potrivit unui proiect de lege care...

Asiguratorii ar putea fi obligați să respecte tarifele de referință pentru RCA
România 01 Aprilie 2025, 17:19

Clădiri iluminate în albastru de Ziua Conștientizării Autismului

Consiliul Județean Cluj se alătură demersurilor prin intermediul cărora se marchează, în data de 2 aprilie, Ziua...

Clădiri iluminate în albastru de Ziua Conștientizării Autismului
USR a cerut demiterea lui Mihail Neamțu de la șefia Comisiei pentru cultură
România 01 Aprilie 2025, 16:12

USR a cerut demiterea lui Mihail Neamțu de la șefia Comisiei pentru cultură

În replică, Mihail Neamțu a declarat că regretă implicațiile pe care discursul său le-a adus în spațiul public.

USR a cerut demiterea lui Mihail Neamțu de la șefia Comisiei pentru cultură