Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Gruparea infracţională din Caraș-Severin, "sprijinită de autorităţi"

Gruparea infracţională din Caraș-Severin ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului şi funcţionari bancari, susţin procurorii DIICOT.

Gruparea infracţională din Caraș-Severin, "sprijinită de autorităţi"
Nicolae Miu Ciobanu. Foto: Mario Balint.

Articol de Mario Balint, 29 Ianuarie 2016, 18:27

Poliția Caraș a informat, vineri, cu privire la rezultatul perchezițiilor din 27 ianuarie, efectuate în dosarul în care e anchetat prefectul demisionar al județului Caraș Severin, Nicolae Miu Ciobanu.

”Un număr de 6 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor”, transmite Cecilia Dăneț, ofiţerul de presă al Poliției Caraș Severin.

Măsuri preventive s-au mai luat față de alte zece persoane, toate plasate sub control judiciar.

Dosarul penal instrumentat de procurorul DIICOT are ca obiect un grup infractional organizat constituit în judeţul Caraş-Severin, specializat în evaziune fiscală şi spalare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane.

La data de 27 ianuarie 2016., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin au efectuat 77 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La acţiune au participat poliţişti din cadrul structurilor de Combatere a Criminalităţii Organizate din Timişoara, Bucureşti, Piteşti, Ialomiţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Alba Iulia, Iaşi, Craiova, Suceava, Arad, Vâlcea, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Hunedoara, Sibiu, Mehedinţi şi Olt şi de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, precum şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi jandarmi.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au ridicat 43.000 de euro, 9000 de dolari, 287.720 lei, aproximativ 1.300 g. de aur, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri şi înscrisuri.

Membrii grupării ar fi lucrat initial în firma „mamă”, însă ulterior, din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip "fantomă".

De asemenea din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.

Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.

Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.

De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).

În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Muzeul "Grigore Antipa" oferă acces gratuit mâine de Ziua Internaţională a Păsărilor
România 31 Martie 2025, 23:41

Muzeul "Grigore Antipa" oferă acces gratuit mâine de Ziua Internaţională a Păsărilor

Vor fi organizate şi evenimente speciale pentru copii.

Muzeul "Grigore Antipa" oferă acces gratuit mâine de Ziua Internaţională a Păsărilor
834 de primării din zona montană se pot înscrie în Programul "Rabla pentru sobe"
România 31 Martie 2025, 23:38

834 de primării din zona montană se pot înscrie în Programul "Rabla pentru sobe"

Oamenii pot obţine până la 10.000 de lei, dar nu mai mult de 70% din cheltuieli.

834 de primării din zona montană se pot înscrie în Programul "Rabla pentru sobe"
Angel Tîlvăr: Extinderea bazei aeriene de la Kogălniceanu se desfăşoară conform graficului
România 31 Martie 2025, 22:40

Angel Tîlvăr: Extinderea bazei aeriene de la Kogălniceanu se desfăşoară conform graficului

Guvernul României a alocat 2,5 miliarde de euro pentru transformarea bazei în cel mai mare amplasament NATO din Europa, care...

Angel Tîlvăr: Extinderea bazei aeriene de la Kogălniceanu se desfăşoară conform graficului
Încep înscrierile în clasa pregătitoare
România 31 Martie 2025, 21:50

Încep înscrierile în clasa pregătitoare

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august pot depune dosarele de înscriere la secretariatele...

Încep înscrierile în clasa pregătitoare
De miercuri, cetăţenii UE intră în Marea Britanie doar dacă au autorizație electronică de călătorie
România 31 Martie 2025, 21:48

De miercuri, cetăţenii UE intră în Marea Britanie doar dacă au autorizație electronică de călătorie

Guvernul britanic a impus această măsură pentru a reduce imigrația ilegală și pentru a consolida securitatea la frontiere.

De miercuri, cetăţenii UE intră în Marea Britanie doar dacă au autorizație electronică de călătorie
Restaurantele și hotelurile de pe litoral, în plină campanie de recrutare de personal
România 31 Martie 2025, 20:15

Restaurantele și hotelurile de pe litoral, în plină campanie de recrutare de personal

Sezonul estival începe oficial pe 1 mai.

Restaurantele și hotelurile de pe litoral, în plină campanie de recrutare de personal
Restricții pe A2 București - Constanța până pe 12 aprilie
România 31 Martie 2025, 19:05

Restricții pe A2 București - Constanța până pe 12 aprilie

Se fac lucrări de reparație la rosturile de dilatație, care impun restricționarea circulației pe a doua bandă și parțial pe...

Restricții pe A2 București - Constanța până pe 12 aprilie
Agerpres va putea înființa, administra și finanța un muzeu al presei
România 31 Martie 2025, 19:00

Agerpres va putea înființa, administra și finanța un muzeu al presei

Comisia pentru cultură a Senatului a avizat favorabil o propunere legislativă în acest sens, inițiată de parlamentari PNL.

Agerpres va putea înființa, administra și finanța un muzeu al presei