Ascultă Radio România Actualitaţi Live

"Evaziune fiscală" la cluburi și restaurante de lux

Procurorii au făcut ieri 40 de percheziţii la firmele ce deţin restaurante şi cluburi de lux bucureştene, precum "Chocolat", "Tratoria Il Calcio ", "Fratelli" sau "Le Club".

"Evaziune fiscală" la cluburi și restaurante de lux
Club. Foto: captura video.

Articol de Diana Surdu, 13 Noiembrie 2015, 11:08

Procurorii DIICOT au reţinut patru persoane şi au pus sub control judiciar alte cinci - într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani ce vizează mai multe restaurante şi cluburi de lux din Capitală, cu un prejudiciu adus statului estimat la o jumătate de milion de euro.

Procurorii au făcut ieri 40 de percheziţii la firmele ce deţin restaurante şi cluburi de lux bucureştene, precum "Chocolat" , "Tratoria Il Calcio ", "Fratelli" sau "Le Club" .

Cei patru reţinuţi, între care se numără şi proprietarul grupului "Chocolat" , vor fi prezentaţi, astăzi, instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Anchetatorii susţin că persoanele cercetate ar fi constituit un grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate care permiteau o evidenţă contabilă dublă.

Acest program, odată instalat pe casele de marcat, permitea modificarea volumului de încasări, astfel încât să rezulte cât mai puţine venituri nefiscalizate.

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP
România 21 Noiembrie 2024, 21:56

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP

Apel matinal, de luni până vineri de la ora 8.30.

APEL MATINAL – În direct cu Toni Greblă, președintele AEP
Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure
România 21 Noiembrie 2024, 21:43

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure

Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenţă în sumă totală de aproape 1.800.000 lei, pentru sprijinirea a 430 de...

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru 430 de familii şi persoane singure
1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză
România 21 Noiembrie 2024, 21:36

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză, nemulţumiţi de decizia Comisiei pentru...

1.200 de medici de recuperare şi 400 de rezidenţi au intrat în grevă japoneză
Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase
România 21 Noiembrie 2024, 21:32

Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase

Aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.000 de mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi al...

Pompierii sunt pregătiţi să intervină în contextul avertizărilor de fenomene meteo periculoase
Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice
România 21 Noiembrie 2024, 21:20

Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice

Peste 70 de echipe de intervenţie ale reţelei de distribuţie a energiei electrice acţionează joi pentru limitarea efectelor...

Echipe de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse reţelei de distribuţie a energiei electrice
Programul Rabla pentru tractoare
România 21 Noiembrie 2024, 20:02

Programul Rabla pentru tractoare

Valoarea tractorului nou nu trebuie să depășească 55.000 euro.

Programul Rabla pentru tractoare
Cod roșu de vânt și ninsori
România 21 Noiembrie 2024, 19:56

Cod roșu de vânt și ninsori

Din cauza rafalelor de vânt s-au înregistrat deja numeroase pagube.

Cod roșu de vânt și ninsori
Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale
România 21 Noiembrie 2024, 19:51

Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale

Sunt 950 de secții de votare în afara țării, cu 35 mai multe față de cele de la europarlamentarele din iunie.

Votul în străinătate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale