Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru firma Hexi Pharma

DNA a deschis un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în cazul companiei Hexi Pharma.

Firma şi reprezentanţii ei sunt urmăriţi penal pentru că în ultimii 8 ani ar fi adus o pagubă de aproape 8 milioane de lei bugetului de stat prin operaţiuni fictive de intermediere a achiziţiilor de bunuri.

Potrivit unui comunicat de presă, procurorii deţin probe care arată că, după declanşarea scandalului dezinfectanţilor, patronul Dan Condrea a transferat bani din conturile personale în conturile soţiei sale şi ale fratelui acesteia - acuzaţi acum de spălare de bani.

Directoarea Hexi Pharma, Flori Dinu, deja cercetată în arest la domiciliu de Parchetul General, este urmărită penal şi pentru complicitate la evaziune fiscală, de către DNA.