Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Afaceri ilegale cu fier. Peste 150 de percheziții într-un dosar de evaziune

Poliţiştii fac azi dimineaţă 151 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase.

Afaceri ilegale cu fier. Peste 150 de percheziții într-un dosar de evaziune
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 23 Iunie 2015, 07:57

Peste 600 de politisti efectuează la aceasta ora 151 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița,la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăți comerciale de “tip fantomă”,se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 10.000.000 de euro. 116 persoane vor fi conduse la audieri.

Dosarul penal este instrumentat de polițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Persoanele bănuite vor fi conduse la sediul Poliției Capitalei, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

MApN avertizează în privinţa unor dezinformări
România 29 Martie 2025, 12:12

MApN avertizează în privinţa unor dezinformări

MApN spune că nu s-a luat vreodată în calcul revenirea la serviciul militar obligatoriu.

MApN avertizează în privinţa unor dezinformări
România trece la ora de vară
România 29 Martie 2025, 10:52

România trece la ora de vară

Ceasurile se vor da înainte cu o oră, astfel că ora 3:00 va deveni ora 4:00.

România trece la ora de vară
Târgul 100 de tradiții românești
România 29 Martie 2025, 10:48

Târgul 100 de tradiții românești

Târgul este deschis la Muzeului Țăranului Român între orele 10:00 și 18:00

Târgul 100 de tradiții românești
Vântul a provocat pagube în mai multe zone ale țării
România 29 Martie 2025, 09:20

Vântul a provocat pagube în mai multe zone ale țării

O tânără a fost lovită de tencuiala căzută de pe o clădire din Capitală. Ea a fost dusă la spital conștientă și cooperantă.

Vântul a provocat pagube în mai multe zone ale țării
Restricții de circulație în București
România 29 Martie 2025, 09:16

Restricții de circulație în București

Traficul rutier va fi restricționat temporar în mai multe zone din Capitală.

Restricții de circulație în București
Continuă ploile
România 29 Martie 2025, 09:11

Continuă ploile

Vântul va continua să bată în jumătatea de sud a țării și local în vest, nord-vest și centru.

Continuă ploile
Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 12 judeţe, şi în Bucureşti
România 28 Martie 2025, 23:21

Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 12 judeţe, şi în Bucureşti

În capitală o femeie de 20 de ani a fost lovită de tencuiala căzută de pe faţada unei clădiri.

Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 12 judeţe, şi în Bucureşti
România 28 Martie 2025, 23:21

Cod portocaliu de intensificare a vântului în judeţele Olt, Dolj şi Vâlcea, până la ora 01:00

La noapte vor fi averse în vest, sud, sud-est şi în centrul ţării, iar la mare altitudine va fi viscol.

Cod portocaliu de intensificare a vântului în judeţele Olt, Dolj şi Vâlcea, până la ora 01:00