Ascultă Radio România Actualitaţi Live

SUA avertizează privind tranzacţii financiare în Transnistria

Departamentul trezoreriei din SUA previne că "legile din Republica Moldova privind infracţionalitatea spălării de bani nu sunt aplicate băncilor care operează în regiunea transnistreană".

SUA avertizează privind tranzacţii financiare în Transnistria
Foto: Arhivă Agerpres.

19 Aprilie 2011, 07:52

Agenţia departamentului trezoreriei al SUA, pentru combaterea infracţionalităţii
financiare (FINCEN) a emis o avertizare la sfârşitul săptămânii trecute prin care previne
sectorul financiar american în legătură cu tranzacţiile financiare provenind din regiunea
Transnistria din Republica Moldova.

Însărcinată cu prevenirea şi detectatarea spălării de bani, reţeaua de combatere a
infracţionalităţii financiare avertizează că regiunea transnisntreană operează ca arie separatistă, nerecunoscută.

Mai mult, reţeaua spune şi că "legile din Republica Moldova privind infracţionalitatea spălării de bani nu sunt aplicate împotriva băncilor care operează în regiunea transnistreană din cauză că instituţiile financiare din acea zonă nu se află sub supervizarea guvenului moldovean”.

În ciuda avertizărilor anterioare ale băncii centrale a Republicii Moldova, “ încă au loc
mari transferuri din regiunea transistreană către instituţii financiare din alte jurisdicţii”.

FINCEN mai spune pe pagina sa de internet că "va continua să analizeze informaţiile venite din regiunea transnistreană pentru a ajuta la detectarea activităţilor suspecte acolo
şi a descuraja persoane nelegitime din acea regiune să obţină acces la sectorul financiar al SUA”.

Potrivit FINCEN, băncile neautorizate de Chişinău sunt următoarele:

  • Banca Republicii Transnistria “ din Tiraspol;
  • Banca Sberbank din Tiraspol - care, potrivit informaţiilor publice nu este afiliată celei din Rusia;
  • Banca Elektronny Regionalny LAMINAT din Tiraspol;
  • Banca Ipotechny din Tiraspol;
  • Banca de Dezvoltare Socială din Bender , Benderysots;
  • Businessinvestbank din Tiraspol , cunoscută anterior drept Gazprombank care , potrivit informaţiilor publice nu este afiliată celei din Rusia;
  • Tiraspol Tiraspromstrojbank din Tiraspol;
  • CJSC “Agroprombank” Tiraspol
Inundații în Italia
În lume 15 Martie 2025, 10:58

Inundații în Italia

În Florența, muzeele și locurile de divertisment - cum ar fi cinematografele și teatrele - vor rămâne închise.

Inundații în Italia
SUA şi Israelul cer unor ţări din Africa de Est să primească palestinieni din Fâşia Gaza
În lume 14 Martie 2025, 23:18

SUA şi Israelul cer unor ţări din Africa de Est să primească palestinieni din Fâşia Gaza

Scu -a discutat cu Sudanul, Somalia şi reprezentanţi ai regiunii Somaliland.

SUA şi Israelul cer unor ţări din Africa de Est să primească palestinieni din Fâşia Gaza
Şefii diplomaţiilor din Grecia, Cipru şi Israel au discutat despre proiectul de interconectare energetică
În lume 14 Martie 2025, 23:18

Şefii diplomaţiilor din Grecia, Cipru şi Israel au discutat despre proiectul de interconectare energetică

Miniştrii au lansat un mesaj comun că sunt ferm angajaţi să aprofundeze cooperarea lor strategică din Mediterana răsăriteană.

Şefii diplomaţiilor din Grecia, Cipru şi Israel au discutat despre proiectul de interconectare energetică
Serbia: Studenţii vor manifesta sâmbătă în faţa Adunării Naţionale din Belgrad
În lume 14 Martie 2025, 22:43

Serbia: Studenţii vor manifesta sâmbătă în faţa Adunării Naţionale din Belgrad

De la 1 noiembrie au loc proteste pe întreg teritoriul Serbiei pentru tragerea la răspundere a vinovaţilor pentru accidentul...

Serbia: Studenţii vor manifesta sâmbătă în faţa Adunării Naţionale din Belgrad
Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, va participa la videoconferinţa convocată de premierul britanic Keir Starmer
În lume 14 Martie 2025, 21:12

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, va participa la videoconferinţa convocată de premierul britanic Keir Starmer

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a cerut vineri Rusiei să accepte propunerea americano-ucrainiană de încetare a focului...

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, va participa la videoconferinţa convocată de premierul britanic Keir Starmer
Cetăţenii din diaspora vor putea obţine o carte de identitate eliberată de statul român
În lume 14 Martie 2025, 16:17

Cetăţenii din diaspora vor putea obţine o carte de identitate eliberată de statul român

Cetăţenii din diaspora, care au domiciliul în alt stat membru al Uniunii Europene, vor putea obţine o carte de identitate...

Cetăţenii din diaspora vor putea obţine o carte de identitate eliberată de statul român
Donald Trump :Am avut discuţii foarte bune şi productive, joi, cu preşedintele Putin
În lume 14 Martie 2025, 16:05

Donald Trump :Am avut discuţii foarte bune şi productive, joi, cu preşedintele Putin

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că există "şanse foarte bune" ca războiul dintre Rusia şi Ucraina să se...

Donald Trump :Am avut discuţii foarte bune şi productive, joi, cu preşedintele Putin
Forţele ruseşti şi ucrainene au continuat să se atace reciproc cu drone
În lume 14 Martie 2025, 15:35

Forţele ruseşti şi ucrainene au continuat să se atace reciproc cu drone

Forţele ruseşti şi ucrainene au continuat să se atace reciproc cu drone, în condiţiile în care oficialii americani continuă...

Forţele ruseşti şi ucrainene au continuat să se atace reciproc cu drone