Ascultă Radio România Actualitaţi Live

SUA avertizează privind tranzacţii financiare în Transnistria

Departamentul trezoreriei din SUA previne că "legile din Republica Moldova privind infracţionalitatea spălării de bani nu sunt aplicate băncilor care operează în regiunea transnistreană".

SUA avertizează privind tranzacţii financiare în Transnistria
Foto: Arhivă Agerpres.

19 Aprilie 2011, 07:52

Agenţia departamentului trezoreriei al SUA, pentru combaterea infracţionalităţii
financiare (FINCEN) a emis o avertizare la sfârşitul săptămânii trecute prin care previne
sectorul financiar american în legătură cu tranzacţiile financiare provenind din regiunea
Transnistria din Republica Moldova.

Însărcinată cu prevenirea şi detectatarea spălării de bani, reţeaua de combatere a
infracţionalităţii financiare avertizează că regiunea transnisntreană operează ca arie separatistă, nerecunoscută.

Mai mult, reţeaua spune şi că "legile din Republica Moldova privind infracţionalitatea spălării de bani nu sunt aplicate împotriva băncilor care operează în regiunea transnistreană din cauză că instituţiile financiare din acea zonă nu se află sub supervizarea guvenului moldovean”.

În ciuda avertizărilor anterioare ale băncii centrale a Republicii Moldova, “ încă au loc
mari transferuri din regiunea transistreană către instituţii financiare din alte jurisdicţii”.

FINCEN mai spune pe pagina sa de internet că "va continua să analizeze informaţiile venite din regiunea transnistreană pentru a ajuta la detectarea activităţilor suspecte acolo
şi a descuraja persoane nelegitime din acea regiune să obţină acces la sectorul financiar al SUA”.

Potrivit FINCEN, băncile neautorizate de Chişinău sunt următoarele:

  • Banca Republicii Transnistria “ din Tiraspol;
  • Banca Sberbank din Tiraspol - care, potrivit informaţiilor publice nu este afiliată celei din Rusia;
  • Banca Elektronny Regionalny LAMINAT din Tiraspol;
  • Banca Ipotechny din Tiraspol;
  • Banca de Dezvoltare Socială din Bender , Benderysots;
  • Businessinvestbank din Tiraspol , cunoscută anterior drept Gazprombank care , potrivit informaţiilor publice nu este afiliată celei din Rusia;
  • Tiraspol Tiraspromstrojbank din Tiraspol;
  • CJSC “Agroprombank” Tiraspol
În lume 18 Martie 2025, 00:55

Patru dintre victimele incendiului din Macedonia de Nord au ajuns în siguranţă cu aeronava MApN la Vilnius

Victimele sunt tineri aflaţi în stare extrem de gravă, intubaţi şi ventilaţi mecanic.

Patru dintre victimele incendiului din Macedonia de Nord au ajuns în siguranţă cu aeronava MApN la Vilnius
În lume 17 Martie 2025, 23:35

Kremlinul a confirmat că Putin va avea mâine o convorbire telefonică cu preşedintele SUA

S-a evitat să se spună clar dacă va rezulta o încetare a focului. Donald Trump spune că este o foarte bună şansă pentru asta.

Kremlinul a confirmat că Putin va avea mâine o convorbire telefonică cu preşedintele SUA
În lume 17 Martie 2025, 23:31

Spania a avut o creştere susţinută şi constantă în ultimii ani de criză economică

Franţa, Germania, Italia au reuşit de-abia să adauge câteva procente, iar recesiunea este deja o perspectivă acceptată.

Spania a avut o creştere susţinută şi constantă în ultimii ani de criză economică
În lume 17 Martie 2025, 23:26

Macedonia de Nord: Premierul a dispus controale în întreaga ţară după tragedia de la clubul din Kočani

Bilanţul a ajuns la 59 de morţi şi peste 150 de răniţi, scrie presa din Macedonia de Nord.

Macedonia de Nord: Premierul a dispus controale în întreaga ţară după tragedia de la clubul din Kočani
În lume 17 Martie 2025, 23:24

Ucraina i-a interzis europarlamentarului român Diana Ivanovici Şoşoacă să intre pe teritoriul său timp de 3 ani

Un alt politician suveranist din România, preşedintele AUR George Simion are interdicţie de a intra în Ucraina şi în...

Ucraina i-a interzis europarlamentarului român Diana Ivanovici Şoşoacă să intre pe teritoriul său timp de 3 ani
În lume 17 Martie 2025, 18:36

Miniștrii europeni de Externe discută un ajutor militar pentru Ucraina

Statele membre vor să ofere ajutorul cât mai rapid, pentru că nu cred în voința Rusiei de a opri războiul.

Miniștrii europeni de Externe discută un ajutor militar pentru Ucraina
În lume 17 Martie 2025, 16:34

Extrădarea în Republica Moldova a controversatului Veaceslav Platon ar putea dura chiar și câțiva ani

Platonov este căutat pentru implicare într-o fraudă bancară masivă, pentru care fusese inițial condamnat la închisoare și ar...

Extrădarea în Republica Moldova a controversatului Veaceslav Platon ar putea dura chiar și câțiva ani
În lume 17 Martie 2025, 16:23

Macedonia de Nord a cerut activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al UE

Nouă ţări membre ale Uniunii Europene, între care şi România, au răspuns de urgenţă.

Macedonia de Nord a cerut activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al UE