Ascultă Radio România Actualitaţi Live

„Registre digitale” la nivel european pentru combaterea spălării banilor

Reprezentanții statelor membre au dat mandat Consiliului European pentru a negocia și noua legislație care înlesnește accesul autorităților naționale la informațiile financiare, în special pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

„Registre digitale” la nivel european pentru combaterea spălării banilor

Articol de Bogdan Isopescu, 29 Martie 2023, 19:35

Conform propunerii Consiliului, statele membre vor avea acces mai simplu și mai rapid către informațiile financiare, astfel încât, în urma investigațiilor, să poată depista și confisca banii implicați în acest tip de infracționalitate. Și, conform oficialilor europeni, sumele implicate sunt de-a dreptul șocante.

Spre exemplu, un singur caz descoperit de Parchetul European a avut în vizor, anul trecut, acțiuni de spălare de bani de peste 2 miliarde de euro, în 14 state membre. Conform propunerii legislative, țările comunitare vor centraliza datele despre conturile bancare, iar acestea vor fi vizibile printr-un singur punct de acces.

Aceste registre digitale vor conține informații despre conturi, bănci și deținători, iar autoritățile naționale care derulează investigații specifice vor avea acces la ele.

Recomandarea la care a ajuns Consiliul trece dincolo de propunerea inițială a Comisiei Europene, în sensul în care instituțiilor financiare li se cere să pună la dispoziție extrase bancare într-un format armonizat la nivel comunitar.

La Vatican a fost oficiată Vigilia Pascală, în premieră în absența Papei Francisc
În lume 20 Aprilie 2025, 07:40

La Vatican a fost oficiată Vigilia Pascală, în premieră în absența Papei Francisc

Papa Francisc și-a exprimat speranța ca duminică să poată ieși în loja centrală a bazilicii pentru a da binecuvântarea...

La Vatican a fost oficiată Vigilia Pascală, în premieră în absența Papei Francisc
Vladimir Putin anunță un "armistițiu unilateral de Paște" în conflictul din Ucraina
În lume 19 Aprilie 2025, 17:27

Vladimir Putin anunță un "armistițiu unilateral de Paște" în conflictul din Ucraina

ACTUALIZARE: Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că Ucraina nu poate avea încredere în președintele rus...

Vladimir Putin anunță un "armistițiu unilateral de Paște" în conflictul din Ucraina
Roma: JD Vance, întrevedere cu Giorgia Meloni
În lume 19 Aprilie 2025, 11:10

Roma: JD Vance, întrevedere cu Giorgia Meloni

Giorgia Meloni: Sunt mândră să am o relație specială cu Statele Unite și cu această administrație.

Roma: JD Vance, întrevedere cu Giorgia Meloni
Europa se încălzește de două ori mai repede față de restul globului
În lume 19 Aprilie 2025, 11:03

Europa se încălzește de două ori mai repede față de restul globului

2024 a fost pentru 'Bătrânul Continent' cel mai cald din istorie.

Europa se încălzește de două ori mai repede față de restul globului
O româncă a câștigat o etapă importantă dintr-un proces intentat gigantului Tesla
În lume 18 Aprilie 2025, 17:19

O româncă a câștigat o etapă importantă dintr-un proces intentat gigantului Tesla

Faptele datează din anul 2014, când Cristina Bălan era un membru important al echipei Tesla și a semnalat o problemă de...

O româncă a câștigat o etapă importantă dintr-un proces intentat gigantului Tesla
SUA și Iran reiau negocierile privind programul nuclear, la Roma
În lume 18 Aprilie 2025, 13:39

SUA și Iran reiau negocierile privind programul nuclear, la Roma

Directorul AIEA a avertizat că Iranul este deja pe punctul de a obține arma nucleară, motiv pentru care nu ar mai fi mult...

SUA și Iran reiau negocierile privind programul nuclear, la Roma
Președinta BCE a adus în discuție moneda euro digitală
În lume 18 Aprilie 2025, 13:31

Președinta BCE a adus în discuție moneda euro digitală

Christine Lagarde afirmă că este important să se stabilească rapid cadrul legislativ pentru a pregăti terenul pentru...

Președinta BCE a adus în discuție moneda euro digitală
Italia: Patru turiști morți după ce o telecabină s-a prăbușit
În lume 18 Aprilie 2025, 10:01

Italia: Patru turiști morți după ce o telecabină s-a prăbușit

Cablul unei telecabine care traversa o zonă abruptă a muntelui Faito s-a rupt.

Italia: Patru turiști morți după ce o telecabină s-a prăbușit