Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Raport pentru frauda bancară din Republica Moldova

Raport al companiei americane Kroll, care a investigat frauda bancară din Republica Moldova.

Raport pentru frauda bancară din Republica Moldova

05 Iulie 2019, 18:04

Suma sustrasă din sistemul bancar din Republica Moldova este de trei miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât se credea - se arată în cel de-al doilea raport al companiei americane Kroll, care a investigat frauda. Raportul, ţinut secret până acum, a fost făcut public de către o comisie parlamentară de anchetă formată în majoritate din reprezentanţi ai noii puteri de la Chişinău. Raportul prezintă metodele prin care au fost sustraşi banii dar şi numele unor firme implicate în aceste tranzacţii frauduloase. Mai multe detalii are colegul nostru de la Radio Chişinău, Corneliu Rusnac.


Reporter:

"Potrivit raportului realizat de compania americană Kroll, specializată în investigarea fraudelor financiare, aproape trei miliarde de dolari au fost sustrase între 2012 şi 2014, din trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banii au fost scoşi din aceste bănci prin intermediul a 77 de companii afiliate omului de afaceri şi politicianului Ilan Şor, fie sub forma unor credite care nu au mai fost întoarse niciodată, fi în baza unor contracte false. Ca mai mare parte a acestor bani a fost scoasă prin intermediul a două bănci din Letonia. Au fost însă implicate şi băncii din alte state, cum ar fi Rusia sau Cipru. Raportul nu prezintă şi lista beneficiarilor finali ai acestei fraude bancară de proporţii. Deputaţii din proaspăt creata comisie de investigare a devalizării sistemului bancar din Republica Moldova spun că reprezentanţii Kroll nu le-a oferit lista respectivă. Aceasta, se pare, va fi trimisă ulterior procurorilor."

UE și Marea Britanie, discuții despre o reconfigurare a relațiilor
În lume 20 Aprilie 2025, 13:23

UE și Marea Britanie, discuții despre o reconfigurare a relațiilor

Președinta Comisiei Europene va discuta cu premierul britanic, la Londra, despre o reconfigurare a relațiilor, inclusiv în...

UE și Marea Britanie, discuții despre o reconfigurare a relațiilor
Negocierile dintre SUA și Iran pe tema dosarului nuclear vor continua
În lume 20 Aprilie 2025, 07:49

Negocierile dintre SUA și Iran pe tema dosarului nuclear vor continua

Teheranul participă la negocieri sub spectrul unei duble amenințări.

Negocierile dintre SUA și Iran pe tema dosarului nuclear vor continua
Kievul acuză Moscova că nu-și respectă propriul armistițiu de Paște
În lume 20 Aprilie 2025, 07:45

Kievul acuză Moscova că nu-și respectă propriul armistițiu de Paște

Ucraina a acceptat încă de acum o lună o încetare a focului necondiționată.

Kievul acuză Moscova că nu-și respectă propriul armistițiu de Paște
La Vatican a fost oficiată Vigilia Pascală, în premieră în absența Papei Francisc
În lume 20 Aprilie 2025, 07:40

La Vatican a fost oficiată Vigilia Pascală, în premieră în absența Papei Francisc

Papa Francisc și-a exprimat speranța ca duminică să poată ieși în loja centrală a bazilicii pentru a da binecuvântarea...

La Vatican a fost oficiată Vigilia Pascală, în premieră în absența Papei Francisc
Vladimir Putin anunță un "armistițiu unilateral de Paște" în conflictul din Ucraina
În lume 19 Aprilie 2025, 17:27

Vladimir Putin anunță un "armistițiu unilateral de Paște" în conflictul din Ucraina

ACTUALIZARE: Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că Ucraina nu poate avea încredere în președintele rus...

Vladimir Putin anunță un "armistițiu unilateral de Paște" în conflictul din Ucraina
Roma: JD Vance, întrevedere cu Giorgia Meloni
În lume 19 Aprilie 2025, 11:10

Roma: JD Vance, întrevedere cu Giorgia Meloni

Giorgia Meloni: Sunt mândră să am o relație specială cu Statele Unite și cu această administrație.

Roma: JD Vance, întrevedere cu Giorgia Meloni
Europa se încălzește de două ori mai repede față de restul globului
În lume 19 Aprilie 2025, 11:03

Europa se încălzește de două ori mai repede față de restul globului

2024 a fost pentru 'Bătrânul Continent' cel mai cald din istorie.

Europa se încălzește de două ori mai repede față de restul globului
O româncă a câștigat o etapă importantă dintr-un proces intentat gigantului Tesla
În lume 18 Aprilie 2025, 17:19

O româncă a câștigat o etapă importantă dintr-un proces intentat gigantului Tesla

Faptele datează din anul 2014, când Cristina Bălan era un membru important al echipei Tesla și a semnalat o problemă de...

O româncă a câștigat o etapă importantă dintr-un proces intentat gigantului Tesla