Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii în birourile Deutsche Bank din Frankfurt

Procurorii germani suspectează că angajaţii băncii i-au ajutat pe clienţi să deschidă companii în paradisuri fiscale din străinătate pentru a spăla bani.

Percheziţii în birourile Deutsche Bank din Frankfurt
Traderii de la sediul din Frankfurt al Deutsche Bank Foto: www.db.com/newsroom.

Articol de Sergiu Şteţ, 29 Noiembrie 2018, 17:40

Poliţia din Germania efectuează o percheziţie în birourile din Frakfurt şi împrejurimi ale celei mai mari bănci ale ţării, Deutsche Bank, ca parte a unei investigaţii într-un dosar de spălare de bani.

Aproximativ 170 de agenţi şi oficiali sunt implicaţi în percheziţia efectuată la un număr de şase adrese. Procurorii germani suspectează că angajaţii băncii i-au ajutat pe clienţi să deschidă companii în paradisuri fiscale din străinătate pentru a spăla banii proveniţi din activităţi infracţionale.

BBC transmite că ancheta este legată de documentele secrete aparţinând unei firme din Panama şi date publicităţii în 2016, documente cunoscute sub numele de "Documentele Panama". Deutsche Bank a declarat că va coopera cu autorităţile germane.

Deutsche Bank va plăti despăgubiri de 4 miliarde de dolari
În lume 23 Decembrie 2016, 08:59

Deutsche Bank va plăti despăgubiri de 4 miliarde de dolari

Cea mai importantă bancă din Germania a ajuns la o înţelegere cu Departamentul de Justiţie al SUA şi va plăti doar jumătate...

Deutsche Bank va plăti despăgubiri de 4 miliarde de dolari
Donald Trump l-a criticat din nou pe Volodimir Zelenski
În lume 24 Aprilie 2025, 08:03

Donald Trump l-a criticat din nou pe Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei a transmis că este exclus ca Ucraina să recunoască ocuparea peninsulei Crimeea de către Rusia.

Donald Trump l-a criticat din nou pe Volodimir Zelenski
Credincioși veniți din toată lumea îi aduc un omagiu Papei Francisc
În lume 24 Aprilie 2025, 07:55

Credincioși veniți din toată lumea îi aduc un omagiu Papei Francisc

Credincioșii vor putea să intre în Bazilica San Pietro pentru a trece prin fața sicriului Papei Francisc.

Credincioși veniți din toată lumea îi aduc un omagiu Papei Francisc
FMI a înrăutăţit previziunile privind creşterea economică în mai multe ţări
În lume 23 Aprilie 2025, 23:53

FMI a înrăutăţit previziunile privind creşterea economică în mai multe ţări

Economistul şef al Fondului, Pierre-Olivier Gourinchas:"Intrăm într-o nouă eră, întrucât sistemul economic global care a...

FMI a înrăutăţit previziunile privind creşterea economică în mai multe ţări
Trump l-a criticat pe Zelenski care a spus că Ucraina nu va recunoaşte ocuparea Crimeii de Rusia
În lume 23 Aprilie 2025, 23:15

Trump l-a criticat pe Zelenski care a spus că Ucraina nu va recunoaşte ocuparea Crimeii de Rusia

Discuţiile ministeriale de la Londra asupra războiului din Ucraina au fost amânate, însă continuă cele la nivel de consilieri...

Trump l-a criticat pe Zelenski care a spus că Ucraina nu va recunoaşte ocuparea Crimeii de Rusia
Guvernul spaniol traversează o criză fără precedent
În lume 23 Aprilie 2025, 23:10

Guvernul spaniol traversează o criză fără precedent

Guvernul spaniol traversează o criză fără precedent. Formaţiunea Sumar, partenerii de guvernare ai socialiştilor, conduşi de...

Guvernul spaniol traversează o criză fără precedent
La Vatican au început cele trei zile de priveghi public al Papei Francisc
În lume 23 Aprilie 2025, 18:37

La Vatican au început cele trei zile de priveghi public al Papei Francisc

La Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, sunt în plină desfăşurare pregătirile pentru înmormântare.

La Vatican au început cele trei zile de priveghi public al Papei Francisc
Şefa diplomaţiei europene, în prima sa vizită în Republica Moldova
În lume 23 Aprilie 2025, 18:34

Şefa diplomaţiei europene, în prima sa vizită în Republica Moldova

Potrivit experţilor de la Chişinău, vizita reprezintă un mesaj ferm de susţinere a parcursului european al ţării în faţa...

Şefa diplomaţiei europene, în prima sa vizită în Republica Moldova