Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Operațiune de amploare a procurorilor anticorupție din Spania

Mai mulţi primari, politicieni şi oameni de afaceri din Spania au fost reținuți de procurorii anticorupție într-un caz de spălare de bani.

Operațiune de amploare a procurorilor anticorupție din Spania
Foto: captură video.

27 Octombrie 2014, 20:22

În Spania, procurorii anticorupţie au desfăşurat luni o operaţiune de proporţii, soldată cu reţinerea a 51 de persoane, între care mai mulţi primari, politicieni şi oameni de afaceri.

Operaţiunea a fost iniţiată în urmă cu aproape un an, după sesizarea unei bănci din Elveţia, care a anunţat autorităţile spaniole că două conturi prezintă suspiciuni privind spălarea de bani.

Între persoanele reţinute pe baza mandatului judecătoresc, emis de Tribunalul Audienţa Naţională se află oameni politici din mai multe regiuni: Madrid, Leon, Valencia şi Murcia, dar şi funcţionari şi patroni de firme, toţi implicaţi într-o structură care, potrivit cercetărilor Procuraturii Anticorupţie şi judecătorilor, şi-ar fi însuşit contracte de lucrări publice în valoare de 250 de milioane de euro.

Structura era bazată pe infuenţa politică exercitată în favoarea anumitor firme de construcţii, sau de servicii în schimbul comisioanelor financiare.

Astfel, cu ajutorul mai multor firme create pentru a obţine licitaţii de la primării s-a produs principala infracţiune de care ar putea acuzaţi cei reţinuţi, spălarea de bani.

Operaţiunea, denumită "Punica", se desfăşoară pe baza diligenţelor iniţiate în Elveţia, unde două din persoanele reţinute astăzi deţin conturi suspecte de spălare de bani. Conturile sunt în prezent blocate.

Alte infracţiuni de care sunt acuzaţi cei reţinuţi astăzi sunt falsificare de documente, infracţiuni fiscale, trafic de influenţă, mită, abuz de putere, deturnare de fonduri au fraudă împotriva administraţiei.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc va fi depus miercuri în Bazilica San Pietro
În lume 22 Aprilie 2025, 18:50

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc va fi depus miercuri în Bazilica San Pietro

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, începând cu ora 11:00, ora României.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc va fi depus miercuri în Bazilica San Pietro
Atacurile ruseşti continuă asupra oraşelor ucrainene
În lume 22 Aprilie 2025, 18:21

Atacurile ruseşti continuă asupra oraşelor ucrainene

Atacurile ruseşti asupra oraşelor ucrainene au continuat, la două zile de la expirarea unui armistiţiu scurt, de Paşte,...

Atacurile ruseşti continuă asupra oraşelor ucrainene
Înmormântarea Papei Francisc a fost programată pentru sâmbătă, începând cu ora 11:00, ora României
În lume 22 Aprilie 2025, 16:34

Înmormântarea Papei Francisc a fost programată pentru sâmbătă, începând cu ora 11:00, ora României

Mii de credincioşi au început să se adune la Vatican pentru a-i aduce un omagiu Papei Francisc, care a murit luni la 88 de ani.

Înmormântarea Papei Francisc a fost programată pentru sâmbătă, începând cu ora 11:00, ora României
Mai mulți șefi de stat și-au anunțat participarea la funeraliile Papei Franscisc
În lume 22 Aprilie 2025, 13:38

Mai mulți șefi de stat și-au anunțat participarea la funeraliile Papei Franscisc

Și-au anunţat intenţia de a veni la funeralii, printre alții, Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski, Donald Trump, Ursula von...

Mai mulți șefi de stat și-au anunțat participarea la funeraliile Papei Franscisc
O nouă zi de grevă afectează transportul feroviar din Belgia
În lume 22 Aprilie 2025, 13:32

O nouă zi de grevă afectează transportul feroviar din Belgia

Protestele ar putea cuprinde și sectorul transportului aerian, începând de săptămâna viitoare.

O nouă zi de grevă afectează transportul feroviar din Belgia
Funeraliile Papei Francisc vor avea loc sâmbătă 26 aprilie, la Bazilica Sfântul Petru
În lume 22 Aprilie 2025, 11:35

Funeraliile Papei Francisc vor avea loc sâmbătă 26 aprilie, la Bazilica Sfântul Petru

Preşedinţii Franţei şi Ucrainei, Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski, şi-au anunţat prezenţa la ceremonie, alăturându-se...

Funeraliile Papei Francisc vor avea loc sâmbătă 26 aprilie, la Bazilica Sfântul Petru
Rusia a lovit zone rezidenţiale din Odesa
În lume 22 Aprilie 2025, 10:08

Rusia a lovit zone rezidenţiale din Odesa

Moscova afirmă că forţele sale au capturat o mănăstire din regiunea Kursk aflată sub controlul militarilor ucraineni.

Rusia a lovit zone rezidenţiale din Odesa
Vatican: Cardinalii decid data înmormântării Papei Francisc
În lume 22 Aprilie 2025, 08:29

Vatican: Cardinalii decid data înmormântării Papei Francisc

În testamentul fostului suveran Pontif, acesta a făcut o ultimă pledoarie pentru pace și a dat dispoziții cu privire la...

Vatican: Cardinalii decid data înmormântării Papei Francisc