Uniunea Europeană intensifică lupta împotriva spălării banilor

Uniunea Europeană intensifică lupta împotriva spălării banilor, evaziunii fiscale şi finanţării activităţilor teroriste.

O audienţă publică pe această temă este organizată astăzi la Bruxelles.

Evenimentul de astăzi este organizat de Comitetul Economic şi Social, organism consultativ al UE care emite opinii pe anumite teme de interes şi a cărui consultare este obligatorie în anumite cazuri.

AUDIO: Agenda europeana. Euranet Plus.

Consiliul Economic şi Social sprijină ambiţia Comisiei Europene de a face din UE un deschizător de drumuri în lupta globală împotriva spălării de bani şi a terorismului, luptă în care toate forurile interesate trebuie să se implice.

Reuniunea de astăzi este destinată consultării societăţii civile şi a altor factori în legătură cu noul pachet legislativ pregătit de comisie, înaintea dezbaterilor politice şi de nivel decizional, care vor avea loc.

În luna iulie 2016, comisia a înaintat Parlamentului şi Consiliului European o nouă propunere AMLD, adică Anti Money Laundering - Împotriva Spălării Banilor - care amendează documente anterioare şi va ajuta statele membre să obţină şi să împărtăşească mai uşor informaţiile privind adevăraţii deţinători ai companiilor şi trusturilor, autorii reali ai tranzacţiilor financiare în monede virtuale şi referitor la cine anume foloseşte carduri preplătite care sunt nominale şi mult mai greu de urmărit.

De asemenea, pe baza noii legislaţii, autorităţile naţionale vor putea să aibă acces la o serie de informaţii, pentru că legea le va dreptul să ştie cine este beneficiarul ultim din spatele fiecărei companii pentru a-i descoperi astfel pe evazionişt, necesitate apărută în urma scandalului Panama Papers.

Dezvăluirile din cadrul acestui dosar au expus modul în care societăţi şi conturi secrete pot fi folosite pentru a disimula venituri şi active în străinătate, deseori în scopul evaziunii fiscale sau în alte scopuri ilicite. Se va discuta şi despre efectele pe care le va avea asupra activităţilor ilicite includerea unor prevederi specifice în acordurile de liber schimb şi de asociere ale UE.

La dezbateri participă oficiali şi experţi ai Parlamentului European, ai Direcţiei Generale Justiţie şi Afaceri Interne a Comisiei Europene şi ai Federaţiei Europene a Băncilor, precum şi ai reţelei europene de incluziune financiară, EFIN.